中复神鹰: 中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届监 事会第六次会议决议公告 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-010 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席裴鸿雁主持。会议的召集和召开符合《公司法》 《证券法》 等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序 和表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经全体参会监事充分审议，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司监事 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙正明） 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、 勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议以及 独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙正明，男，中国国籍，1964 年出生，中共党员，博士，国家特聘专家。曾 任中国科学院金属研究所助理研究员，维也纳大学客座研究员，日本产业技术综 合研究所（AIST）主任研究员、国际部长助理，东南大学材料科学与工程学院院 长，东南大学材料科学与工程学院党委书记。2023 年 7 月至 2024 年 8 月，任公 司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲 ...

特此公告。 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-017 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于公司组织机构调整及撤销分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 3 月 24 日，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《公司组织机构调整的议案》。为适应 公司战略和改革发展需要，优化业务流程和人员配置，通过职能的立、拆、并， 调整为 13 个部门、2 个事业部，具体如下： 1.调整后部门分别为：党委组织部（人力资源部）、董事会办公室、总经理 办公室、财务运营中心、战略投资部、科技发展中心、市场营销中心、企业管理 部、审计合规部、安环部、保密办公室、党群工作部、监督执纪综合室。 2.撤销大浦分公司，成立大浦事业部、复材事业部。原大浦分公司所属各生 产车间、生产运行部、安环部、质管部、采购部整建制划入大浦事业部。 调整后的组织架构图详见附件。 中复神鹰碳纤维股份有限公司组织机构图 2 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会 2025 ...

关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中 复神鹰"或"公司"）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中复神鹰董事会的责任, 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中复神鹰董事会编制的 2024 年度专 项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-011 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：本次预计的 2025 年度日常关联交易，系公 司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存 在损害公司及股东利益的情况。 本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。独立董事 一致认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵 循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易定价以市场行情为依据，定价公 允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事 一致同意上述议案并同意将本议案提交董事会审议。 1 （二）本次日常关联交易预计金额及类别 | | | | | | 本年年初 | | 单位：万元 | 本次预计 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"中复神鹰"）为全面 贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实中央金融工作会议精神和中央 经济工作会议精神以及国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》有关要求， 积极响应上海证券交易所"提质增效重回报"专项行动号召，制定了 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案。 公司确立"绿色化、高端化、国际化、规模化"四位一体战略定位，秉承"以 客户为中心，以应用为牵引"的经营理念，通过系统筹划与周密部署，持续推进 行动方案，开展重大科技攻关项目、卓越绩效品质提升行动、增节降成本节约计 划，高质量党建引领公司治理效能提升，建立健全国际化专业化营销体系，致力 于打造"业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定"的 世界一流碳纤维企业，持续为股东创造价值，为利益相关方发展赋能。 一、聚焦主责主业，建设国际一流的科技创新体系 中复神鹰坚持以科技创新赋能企业高质量发展，以科技创新解锁碳纤维"性 能密码"，打造具有全球竞争力的世界一流碳纤维企业。经过多年技术沉淀，中 复神鹰已成熟掌握万吨级干 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中复神鹰碳纤维股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，中复神鹰碳纤维股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 239 名，注册会 计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-019 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具了《关于同意中复神鹰碳 纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 100,000,000.00 股，发行价格为 29.33 元/ ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-012 1 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度利润分配预案为不进行利润分配，不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第 六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中 复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润为-124,383,864.80 元，公司母公司报表中期末未分配利 润为 466,549,947.96 元。 根据《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，公司现金分红的前提为"本年度盈利、累计未分配利润大于零且现金流满 足公司正常经营和长期发展"，鉴于公司 2024 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the year 2024 is -124,383,864.80 CNY, indicating a loss [6]. - The company will not distribute profits for the year 2024, including no cash dividends or stock bonuses, and will carry forward the undistributed profits to the next year [6]. - The company has a year-end undistributed profit of 466,549,947.96 CNY [6]. - The board of directors has approved the decision to not distribute profits, pending approval from the shareholders' meeting [7]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 155,731.06 million, a decrease of 31.07% compared to CNY 225,913.03 million in 2023 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -12,438.39 million, representing a decline of 139.12% from CNY 31,798.13 million in 2023 [22]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY -0.14, a decrease of 140% compared to CNY 0.35 in 2023 [23]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 935,737.21 million, a decrease of 1.88% from CNY 953,619.49 million at the end of 2023 [22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.54% to CNY 462,527.97 million at the end of 2024, compared to CNY 484,506.36 million at the end of 2023 [22]. - The company reported a significant decline in revenue, achieving 155,731.06 million RMB, a decrease of 31.07% compared to the previous year [86]. - The net profit attributable to shareholders was -12,438.39 million RMB, representing a 139.12% decline year-on-year [86]. - The operating costs decreased by 14.82% to 133,542.14 million RMB, primarily due to lower unit sales costs and reduced sales volume [87]. - Research and development expenses fell by 14.11% to 17,671.08 million RMB, reflecting a reduction in project spending [87]. Risk Management - The company has detailed various risks and countermeasures in the report, which can be found in the section on risk factors [4]. - The company is facing risks related to market demand fluctuations, intensified competition, and potential delays in technology development [78]. - The reliance on government subsidies and tax incentives poses a risk to future financial performance if policies change [82]. - The company’s financial performance is significantly influenced by macroeconomic conditions and industry policies, which could lead to revenue and profit declines [85]. - The company emphasizes cash flow risk management, enhancing fund management capabilities to adapt to market price declines in the carbon fiber industry [41]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 12.22% in 2024, up from 9.67% in 2023 [23]. - R&D investment for 2024 was 190 million RMB, maintaining over 100 million RMB in R&D investment for three consecutive years [37]. - The company obtained 107 authorized patents in 2024, with one patent winning the Chinese Patent Silver Award [37]. - The company undertook 24 government research projects, including 12 national-level special projects [36]. - The company is actively addressing market application challenges through a customer-centered R&D system [37]. - The total R&D investment for the year was 190.23 million yuan, a decrease of 12.93% compared to the previous year [63]. - The company applied for 269 new patents during the reporting period, including 166 invention patents, enhancing its intellectual property portfolio [62]. - The company has accumulated 324 intellectual property rights, including 59 invention patents and 259 utility model patents [200]. Market Strategy and Operations - The company is focusing on expanding its market presence and investing in new product development to counteract the decline in revenue [24]. - The company implemented a "one enterprise, one policy" differentiated marketing strategy, enhancing its global marketing ecosystem and expanding its sales network [39]. - The company has adopted a direct sales model complemented by distributors, establishing a comprehensive sales loop to improve market responsiveness and service value [48]. - The company is focused on enhancing its market strategies by analyzing market cycles and competitive advantages to achieve a higher carbon fiber market share [120]. - The company plans to sign a contract for the procurement and installation of equipment for the production of intermediate products used in high-modulus carbon fiber [130]. Sustainability and Environmental Impact - The company is committed to sustainable development by utilizing carbon fiber waste in the thermoplastic industry, promoting resource recycling [40]. - The company achieved a solid waste reduction of 9.78% per ton of product at the Xining facility [183]. - The company has established an ISO14064 greenhouse gas management system to regulate its emissions [190]. - The company has implemented various air pollution control facilities, including high-efficiency oxidation catalytic devices and RTO systems, which are currently operational [180]. - The company has developed a comprehensive monitoring plan for pollutant emissions, combining online and manual monitoring methods [187]. - The company has established a carbon peak and carbon neutrality implementation plan, setting a dual carbon target for 2025 [198]. - The company invested approximately 27.34 million RMB in environmental protection during the reporting period [176]. Corporate Governance - The governance structure of the company is aligned with legal regulations, ensuring clear responsibilities and effective operation of its governance bodies [128]. - The company has established a comprehensive internal control system, with no significant deficiencies identified in financial reporting as of December 31, 2024 [169]. - The company has made adjustments to its board committees, including changes in the audit and nomination committees [152]. - The company has a structured approach to remuneration, ensuring that it aligns with the roles and responsibilities of its directors and senior management [142]. - The company has received multiple awards, including the National Science and Technology Progress First Prize and the China Industrial Award, highlighting its industry recognition [74]. Employee and Talent Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 2,955, with 926 in the parent company and 2,029 in subsidiaries [159]. - The company has established a comprehensive welfare system, including medical insurance and annual health check-ups for employees [160]. - The average salary of R&D personnel increased to RMB 17.16 million, up from RMB 14.21 million in the previous period, reflecting a growth of approximately 20.6% [69]. - The number of R&D personnel decreased to 303 from 325, but their proportion of the total workforce increased to 10.25% from 8.75% [69]. - The company has implemented a salary policy that prioritizes R&D and efficiency, with a focus on long-term incentives [160].