证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-021 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,285,011.27 元，母公司未分配利润为 74,604,798.06 元。母公司资本公积为 112,915,254.07 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,278,346.16 元，其他 资本公积为 636,907.91 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 97,834,656 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 ...

中国银河证券股份有限公司 关于大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况之核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盖世食 品 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票 1 1/12 1/12 元/每股，共募集资金 11,138,610.00 元，扣除发行费用 938,328.57 元后，募集资 金净额为 10,200,281.43 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普 通合伙）致同验字（2021）第 210C000068 号《验资报告》验证。 累计发行股数为 24,539,084 股（含行使超额配售选择权所发新股），募集资 金总额为 85,396,012.32 元（超额配售选择权行使后），扣除 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-024 大连盖世健康食品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王丽峰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席艾青松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 台（www.bse. ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-022 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年，工商登记：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 大连盖世健康食品股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 首席合伙人：李惠琦 2022 年度末合伙人数量：205 人 2022 年度末注册会计师人数：1,270 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 400 人 2021 年证券业务收入（经审计）：4.13 亿元 2021 年上市公司审 ...

盖世食品股份有限公司 章程 二〇二三年五月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 43 | | 第一节 | 信息披露 43 | | 第二节 | 投资者关系管理 4344 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 ...

中国银河证券股份有限公司 关于大连盖世健康食品股份有限公司治理专项自查 及规范活动相关情况之专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，大连盖世健康食品股份有限 公司（以下简称"盖世食品"或"公司"）结合《公司法》《证券法》等法律法 规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司 治理情况进行了自查。中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保 荐机构"）作为盖世食品的持续督导保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号）等相关工作安排 的要求，参考公司自查情况并结合日常督导情况，对盖世食品 2022 年度治理专 项自查进行核查，具体核查情况如下： 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约 束机制情况 （一）内部制度建设情况 2022 年度，公司已对照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公司章程，建立 股东大会、董事会和监事会制度。公司已建立对外投资管理制度、对外担保管理 制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制 ...

关于大连盖世健康食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于大连盖世健康食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2023）第 210A009322号 目 录 关于大连盖世健康食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 大连盖世健康食品股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 大连盖世健康食品 股份有限公司全体股东： 我们接受大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了盖世食品 2022 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第 210A013461 号无 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-012 大连盖世健康食品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 3.会议召开方式：现场结合通讯 6.会议列席人员：监事艾青松、张符 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王盼盼、曲炳壮因工作原因以通讯方式参会。 二、 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-027 大连盖世健康食品股份有限公司 公司已于2023年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0 弃权，上述议案尚需提交股东大会审议。 三、 全称变更概述 公司拟决定将公司名称由"大连盖世健康食品股份有限公司"变更为"盖 世食品股份有限公司"。公司英文名称不变，公司证券简称和股票代码不变。 四、 对公司的影响 本次变更公司名称为公司战略规划和打造名牌所需，有利于公司今后的发 展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司持续经营产生不利影响。 五、 备查文件 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、 变更原因 为公司的长远战略发展规划和打造公司国际化名牌效应，大连盖世健康食品 股份有限公司（以下简称"公司"）拟将名称由"大连盖世健康食品股份有限公 司"变更为"盖世食品股份有限公司"（变更后的名称以工商管理部门最终核准 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-014 大连盖世健康食品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召 开了第三届董事会第十五次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和 国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、 《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第三届董 事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见： 一、对于大连盖世健康食品股份有限公司《关于2022年年度内部控制自我 评价的议案》的独立意见： 经审阅《关于2022年年度内部控制自我评价的议案》，作为独立董事我们认 为：董事会编制的《2022年年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反 映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司按照已建立了比 较健全的内部控制体系，并制订了比较完善、合理的内部控制制 ...