海澜之家集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则及《海澜之家集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场 ...

海澜之家集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香 港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、附录 C1《企业管治守则》 及附录 C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称"《标准守则》"）、 香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称"《香港证券及期货条 例》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地监管规则及《海澜之家集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所 ...

海澜之家集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员 ...

关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审 计机构的议案》，同意聘请国卫会计师事务所有限公司（以下简称"国卫所"）为 公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发 行并上市"）的审计机构，并在上市后续聘国卫所为公司的审计师，任期至公司 本次发行并上市后第一年年度股东会结束时为止。该事项尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东会审议通过。现将相关事项公告如下： 证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—028 海澜之家集团股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 国卫所成立于 1983 年，注册地址为香港特别行政区中环毕打街 11 号置地广 场告罗士打大厦 31 字楼。截至 2025 年 8 月 31 日，国卫所拥有董事 17 名，为大 约 90 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—025 海澜之家集团股份有限公司 关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的 《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上 市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。现将相关内 容公告如下： 一、修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市 （以下简称"本次发行上市"），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以及《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公 司实际情况，公司拟对《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其附件《股东会议事规则》《董 ...

公司于 2025 年 9 月 25 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。公司将充 分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经 公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和 发行窗口完成本次发行并上市。 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商 讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节 尚未确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等有关法律和法规的规定，公司本次发行并上市尚需提 交公司股东会审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律的 要求和条件下进行，并需要取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证 券及期货事务监察委员会等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准 或备案。 证券代码：6003 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—027 海澜之家集团股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明与承诺公告 海澜之家集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人海澜之家集团股份有限公司董事会，现提名穆炯、夏霓为海澜之家集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任海澜之家集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海 澜之家集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人穆炯、夏霓已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （ ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—026 金剑先生、刘刚先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立 公正，为公司的规范运作、稳健发展等发挥了积极作用。公司董事会对金剑先生、 刘刚先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 海澜之家集团股份有限公司 关于独立董事离任暨补选独立董事 并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职 务（如 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | 原因 | 其控股子公 | 适用） | 毕的公开 | | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | | 独立董事、董 事会审计委员 会委员、董事 | 自公司股 东会选举 | 年 2026 | 5 | 工 ...

海澜之家集团股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） （3） 如该候选人当选，应能使董事会具备合理的专业结构；及 （4） 董事会具备配合公司业务需要的不同技能。 （H 股发行上市后适用） 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所相关监 管规则（包括但不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下之附录 C1《企 业管治守则》）等法律、法规、规范性文件以及《海澜之家集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本政策。 第二条 本政策是为海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （以下简称"董事会"）成员及全体雇员（包括高级管理人员）多元化而制定及遵守 的原则和政策。 第三条 公司董事会成员及全体雇员（包括高级管理人员）应根据公司的业务 模式及具体需要，具备适当的技能、经验及多样的观点与角度。 第四条 董事会所有委任均以用人唯才为原则，董事候选人人选遵循多元化的 考量因素，包括但不限于董事性别、年龄、文化及教育背景、种族、行业经验、技术 能力、专业资格、技能、业务模式及特定需求、服务任期等，并应考虑技术、法律、 财务、管理、审计等 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届第十六次会 议于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 9 月 19 日通过书 面送达、电话等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公 司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—024 海澜之家集团股份有限公司 第九届第十六次董事会决议公告 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份（H股），均 为普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1.00元。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）发行方式 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临 时股东会审议。 《 ...