证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-63 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 26 日召开的第十届董事 会第三次会议审议通过，公司将于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第 二次临时股东大会。现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第三次会 议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 （以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1、现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十月 会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 26 日召开的第十届董事 会第三次会议审议通过，公司将于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第 二次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 二、股东大会的召集人：公司董事会。 三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第三次会议 审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。会议召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 四、会议时间 （一）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 －15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

2023 年 10 月 26 日 成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）等法律法规、规 范性文件以及公司2022年限制性股票激励计划（以下简称：激励计划） 和《公司章程》有关规定，我们作为成都市兴蓉环境股份有限公司（以 下简称：公司）的独立董事，对公司第十届董事会第三次会议审议的 《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性 股票、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》发表如下独立意 见： 公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格均符合《上市 公司股权激励管理办法》等法律法规和激励计划的相关规定，不会影 响激励计划的继续实施，不影响公司持续经营，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，董事会审议该事项的程序合法合规。独立董事一 致同意上述事项。 独立董事：姜玉梅 潘席龙 王新 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-59 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年10月 20日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 三次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年 10月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出 席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年第三季度报告》，详见《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于投资、建设、运营成都市第六再生水厂二期 项目的议案》。 同意公司全资子公司成都市排水有限责任公司根据特许经营权 协议及政府相关要求，投资、建设、运营成都市第六再生水厂二期项 目（以下简称：本项目），包括一座处理能力为5万吨 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-58 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于公司控股股东承诺不减持公司股票的公告 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 成都环境投资集团有限公司 | 1,259,605,494 | 42.19% | 二、承诺主要内容 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，成都环境 集团承诺自2023年10月16日起6个月内不以任何方式减持其所持有的公司 股票。在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的 股份，承诺主体亦遵守上述不减持的承诺。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行督促并及时履行信息披 露义务。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）近日收到控股股东成 都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）出具的承诺函，现将 相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 内部控制管理制度 （经2023年9月8日公司第十届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步健全成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称公 司）内部控制体系，充分发挥其在依法依规治企、严肃财经纪律、防范 化解风险等方面的重要作用，推动公司高质量发展，根据《公司法》等 法律法规以及《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）等各级 国资监管规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用公司，全资、控股、实际控制子公司应结合自身 实际，参照制定本企业内控管理制度，并报公司备案。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指以风险管理为导向、合规管 理监督为重点，将风险管理和合规管理要求融入公司制度、业务流程、 部门职责、绩效考核、企业文化等各个方面，由企业决策层、经营层和 全体员工共同实施，贯穿企业经营活动全过程的控制活动和管理方法。 第二章 目标与原则 第四条 公司内部控制目标：树立和强化管理制度化、制度流程化、 流程信息化的内控理念，通过"强监管、严问责"和加强信息化管理， 将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，促使各级企业依法合规开展 － 各项经营活动，实现"强内 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-56 成都市兴蓉环境股份有限公司 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年9月5 日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第二 次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年9 月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会 议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司 章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项 目公司并实施成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目（三期） 的议案》。 同意公司全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公 司并实施成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目（三期）。 具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限 公司成立项目公司并实施成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理 项目（三期）的公告》（公告编号 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-57 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公司 并实施成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目（三 期）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 近日，公司全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称：再 生能源公司）成功中标成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目（三 期）（以下简称：项目或本项目）。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 6 日 披露的《关于子公司中标成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目 （三期）的公告》（公告编号：2023-28）。再生能源公司将全额出资成立 项目公司，由项目公司与成都市城市管理委员会签订特许经营权协议并 实施本项目。项目公司注册资本为 7,000 万元，在特许经营期内，具体负 责本项目的投资、建设、运营、维护及到期后移交等工作。 本次投资事项已经公司 2023 年 9 月 8 日召开的第十届董事会第二次 会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易， 亦不构成《上 ...

i SUN&CO. 四川善嘉律师事务所 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 8 月 25 日 中国 · 成都市高新区吉泰路 566 号莱普敦中心 3 栋 7 楼 7th Floor, Building 3, Lepton Center No. 566, Jitai Road, High tech Zone, Chengdu P.R. CHINA 电话| TEL:（86 28）61533077 传真| FAX:（86 28）61533111 www.sunandco.net 法律意见书 善嘉法意字 (2023) 第 4381 号 致:成都市兴蓉环境股份有限公司 四川善嘉律师事务所（以下简称本所）接受成都市兴蓉环境股份有限公司（以 下简称公司）委托,就公司召开2023年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大 会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以 及《成都市兴蓉环境股份有限公司章 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-54 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 同意选举刘嫏女士（简历附后）为公司第十届董事会董事长， 任期与第十届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。 同意公司第十届董事会各专门委员会组成人员如下： 战略委员会：刘嫏 （主任委员）、杨磊、潘席龙 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年8月 21日以电子邮件、专人送达方式发出召开第十届董事会第一次会议的 通知。会议于2023年8月25日以现场和通讯相结合的方式在成都市武 侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名， 实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长刘嫏女士主持，公司监 事、高级管理人员及相关候选人列席了本次会议。会议的召集、召开 及表决 ...