根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事问立宁先生、林晚发先生、段丙华先生的独立性情况 进行了评估，意见如下： 经核查公司三位独立董事的任职经历和签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之问不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 湖北振华化学股份有限公司董事会 湖北振华化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 25 日 ...

2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工》（2022 年修订）的要求，现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： | 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 四、其他说明 以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，并未对 公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。 特此公告。 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（万吨） | 销量（万吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 重铬酸盐 | 0.97 | 0.92 | 8,919.25 ...

湖北振华化学股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人作为湖北振华化学股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格遵守 法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的任职要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、 父母、子女、主要社会关系人员； √否 是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东 或系上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、 子女； √否 是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配 偶、父母、子女； √否 是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员， 或系其配偶、父母、子女； √否 是（请注明）____________________ 5、是否系与上市公司及其控 ...

公司代码：603067 公司简称：振华股份 债券代码：113687 债券简称：振华转债 湖北振华化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北振华化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900 号），公司向不特定对象发行可转换公司债 券 4,062,100.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 406,210,000.00 元，扣除承销费 4,669,811.32 元（不含税）后实际收到的金额为人民币 401,540,188.68 元。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发 行手续费合计 4,632,368.39 元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 396,907,820.29 元。 上述募集资金已于 2024 年 7 月 18 日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2024〕第 2-00012 号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 湖北振华化学股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 湖北振华化学股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与实 ...

| 证券代码:603067 | | --- | | 债券代码:113687 | | 主要产品 | 产量（万吨） | 销量（万吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 重铬酸盐 （重铬酸钠、重铬酸钾、铬黄） | 3.06 | 3.23 | 34,066.15 | | 铬的氧化物 （铬酸酐、铬绿） | 10.35 | 10.28 | 215,984.20 | | 铬盐联产产品 （维生素 K3、碱式硫酸铬） | 3.34 | 3.22 | 38,407.03 | | 超细氢氧化铝 | 3.96 | 4.08 | 15,369.47 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2025-020 债券代码：113687 债券简称：振华转债 湖北振华化学股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海 ...

| | | 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务， 委托其通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投 票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收 到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》 (https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 湖北振华化学股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 ...

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日上午 10：00 在公司会议室召开第五届董事会第五次会议，会议以现场结合通讯的方 式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议 ...

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）；每 10 股转增 4 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股 东的净利润 472,876,416.3 ...

Financial Performance - The company achieved a total operating revenue of approximately CNY 4.07 billion in 2024, representing a year-on-year increase of 9.95% compared to CNY 3.70 billion in 2023 [23]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 472.88 million, marking a significant increase of 27.53% from CNY 370.81 million in the previous year [23]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.94, up 27.03% from CNY 0.74 in 2023 [24]. - The total assets of the company increased by 18.98% to CNY 5.06 billion at the end of 2024, compared to CNY 4.25 billion at the end of 2023 [23]. - The company reported a revenue of CNY 4,066,719,390.71, representing a year-on-year increase of 9.95% [51]. - The overseas sales revenue reached CNY 55,611.97 million, up 18.22% year-on-year [46]. - The sales volume of sodium dichromate was 32,300 tons, an increase of 26.08% year-on-year [55]. - The sales volume of chromium oxide decreased by 3.29% year-on-year to 102,800 tons [55]. - The company invested CNY 128,345,946.19 in R&D, reflecting an increase of 11.98% compared to the previous year [51]. - The gross profit margin for inorganic salt manufacturing was 25.23%, an increase of 0.68% year-on-year [54]. Production and Operations - The company produced approximately 260,000 tons of chromium salt products in 2024, achieving a historical high in both production and sales [30]. - The company became one of the top five global producers of metallic chromium, with an annual production of approximately 7,650 tons [31]. - The company’s chromium salt production accounts for approximately 45% of the global output, with a total known global capacity of about 1 million tons [39]. - The company’s production capacity for ultra-fine aluminum hydroxide, high-purity mirabilite, and potassium sulfate has been further released, improving product stability and economic benefits [45]. - The company achieved record production and sales of ultra-fine aluminum hydroxide in 2024, with its original facilities reaching theoretical capacity [103]. - The company is focusing on the comprehensive utilization of by-products, including the production of high-purity potassium sulfate, which is increasingly in demand in agriculture [103]. Environmental Initiatives - The company reduced carbon dioxide emissions by over 10,000 tons during the year, demonstrating significant economic and social benefits [30]. - The company is committed to exploring green production processes and has implemented technologies to achieve "zero emissions" in industrial wastewater [45]. - The company has established a zero discharge policy for process wastewater [164]. - The company has implemented high-efficiency bag dust collection systems to control particulate emissions [173]. - The company has invested in advanced pollution control technologies, including a low-nitrogen combustion system for gas boilers, although it is currently not in operation [180]. - The company has established a comprehensive waste management strategy, including the recycling of hazardous waste materials back into production processes [175]. - The company has implemented noise reduction measures, including low-noise equipment and sound-absorbing structures, to meet industrial noise emission standards [183]. Governance and Compliance - The company has established specific governance structures and regulations to ensure compliance with laws and protect investor rights, particularly for minority shareholders [119]. - The board of directors and senior management have maintained their shareholdings without any changes during the reporting period, with the chairman holding 189,153,619 shares [124]. - The company has conducted multiple shareholder meetings in 2024, with all resolutions passed unanimously, including the approval of the 2023 annual report [119]. - The company has not reported any related party transactions that could affect its independence [119]. - The company has established specific requirements for the management and operation of subsidiaries to ensure compliance and efficiency [158]. Strategic Initiatives - The company implemented a strategy of vertical integration in the chromium chemical industry, enhancing its market position and brand reputation [31]. - The company plans to expand its intelligent factory applications and has implemented one-click control for key processes in its ultra-fine aluminum hydroxide expansion project [37]. - The company expects to integrate existing data assets and build a digital twin simulation system for roasting kiln operations by 2025, aiming for unmanned operations in key control positions [38]. - The company is focusing on expanding into animal nutrition and new efficient flame retardant materials [49]. - The company plans to invest in the development of high-value-added chromium products, including high-purity chromium oxide green and high-end trivalent chromium surface treatment agents [102]. Risk Factors - The company faces operational risks due to fluctuations in chrome ore prices, which are primarily imported and could lead to irrational price increases [108]. - The company's downstream industries are subject to cyclical fluctuations, which could negatively impact operational performance if macroeconomic conditions worsen [109]. - Changes in industry regulatory policies could impact the company's normal operations and project approvals [115]. - The company must comply with stringent environmental regulations, and any changes in these policies could increase operational costs [116]. Employee and Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 2,077, with 1,118 in the parent company and 959 in subsidiaries [141]. - The company has a total of 900 retired employees for whom it bears expenses [141]. - The company has established a salary management system for employees based on their roles and responsibilities [143]. - The company has a total of 198,551,896 shares outstanding, with no changes in shareholding during the reporting period [125]. - The remuneration decision process involves the board of directors and shareholders' meeting for approval, ensuring transparency [127]. Innovation and R&D - The company has established five innovation platforms, including a national postdoctoral research station and a provincial engineering technology research center, to enhance its research and development capabilities [77]. - The company has implemented a long-term incentive mechanism through a restricted stock incentive plan, which includes 148 core personnel [156]. - The company has established effective innovation mechanisms, including a research funding input mechanism and a talent incentive system, resulting in the application of 11 invention patents and 7 utility model patents during the reporting period, with a total of 154 patent applications and 95 authorized patents to date [78].