华润江中药业股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 12 月 （尚需提交股东大会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（即公司证券事务管理部门），处理董事会日常事 务。 董事会秘书保管董事会和证券事务管理部门印章。董事会秘书可以指定证券 事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议、临时会议和办公会议。 董事会每年应当至少召开 4 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务管理部门应当逐一征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召 ...

第一章 总则 第一条 为规范华润江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）及各级子 企业的内部审计工作，促进其有效贯彻落实中央重大决策部署、国家政策措施和 国资监管要求，遵循境内外法律法规和华润集团规章制度，不断规范经营行为、 防范和降低经营风险、提升经营效率和效果，实现高质量发展，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《关于深化中央企业内部审 计监督工作的实施意见》《中国内部审计准则》《华润集团内部审计管理制度》 等法规制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 华润江中药业股份有限公司 内部审计管理制度 2025 年 12 月 第二条 本制度适用于公司及各级子企业。 第三条 内部审计是指公司内部独立、客观的监督、评价和建议活动，通过 运用系统、规范的方法，审查评价中央重大决策部署、国家政策措施、国资监管 要求落实、战略执行、法律法规遵循、经济活动、风险管理、内部控制、财务收 支、企业文化等情况，总结管理实践，揭示问题和风险，提出改善建议，督促整 改落实，促进公司各级单位战略落地、规范经营、完善治理、实现目标和健康发 展。 （二）坚持依法依规审计、客观公正。始终以国家法律和华润集团制度为 ...

华润江中药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025年12月 第一章 总则 第一条 为规范华润江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《华润江中公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事和高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事和高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：董事和高级管理人员离职应不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； （四）保护股东权 ...

华润江中药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 12 月 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范华润 江中药业股份有限公司（下称：公司）董事会秘书的选任、履职、培训和考核工 作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（下称：《上市规 则》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作成绩的主要依据。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第四条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。证券交易所仅 接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以上市公司名义办理信息披露、公 司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 1 第七条 ...

华润江中药业股份有限公司 关联交易管理办法 2025 年 12 月 （尚需提交股东大会审议） | | | 第一章 总则 第一条 为规范华润江中药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，制定本办法。 第二条 公司建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关联 交易的决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联 股东回避表决制度。 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不 得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存 在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资 金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议交易与关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实 状况和交易对方诚信记录、资信状况、履约能力等 ...

第一章 总则 第一条 为适应华润江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）绩效，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略发展与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 华润江中药业股份有限公司 董事会战略发展与 ESG 委员会实施细则 2025 年 12 月 第二条 董事会战略发展与 ESG 委员会是董事会按照公司章程设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 发展进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董 事。 第四条 战略发展与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 1 第七条 战略发展与 ESG 委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公 ...

第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 华润江中药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025 年 12 月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华润江中药业股份有限公司（简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过 半数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主 ...

华润江中药业股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 12 月 | | | 第一条 为进一步加强华润江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）的信息沟通与交流，加深投资者对公 司的了解和认同，与投资者之间建立长期稳定的互动关系，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《华润 江中药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者 ...

华润江中药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 2025 年 12 月 第一章 总则 第一条 为推进华润江中药业股份有限公司（简称"公司"）提高公司治理 水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文 件的规定，结合《公司章程》制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 四至第六条规定选举补足委员人数。 第三章 审计委员会的职责 第八条 审 ...

华润江中药业股份有限公司 募集资金管理办法 2025 年 12 月 | | | 第一章 总则 第一条 为规范华润江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当将募集资金内部控制制度及时报上海证券交易所（以下简 称"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）获取不正当利益。 第二章 募集资金存放 第 ...