证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-041 江中药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第十届董 事会第七次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计 机构的议案》，拟续聘毕马威华振为公司 2025 年度审计机构，负责本公司年度财务报 告审计、内部控制审计及相关专项审计工作，聘用期为一年；并提请股东大会同意董 事会授权经理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计 费用。该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日 获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙），2012 年 7 月 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-042 1 持续发展；处方药业务积极拥抱集采，适应行业政策变化，强化合规运营，开展 精细化招商、新客户开发，并推动中药饮片等集采品种的跨区域业务拓展，保障 业务合规稳健发展。 数字化营销方面，公司与渠道客户协同开展数字化合作，加强数据监测和分 析，强化消费者洞察，精准触达大众需求，提升营销决策效率，赋能业务发展。 产业链建设方面，公司在产业链上游试点优化加工工艺，引入产地初加工厂竞争 机制，并推动大宗药材 GAP 基地建设，通过数字化技术对中药材种植实施全过程 跟踪，规范管理种植过程，保障供应链安全。外延发展方面，公司加强华润体系 内的资源协同，参与设立华润医药产业投资基金（二期），进一步提高优质资源 的获取与配置能力。 二、激活创新引擎，打造新质生产力 江中药业股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会 议精神， ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-045 江中药业股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果和财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 1 日 15:30-16：30 举行 2025 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2025 年半 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 15:30-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roa 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、参加人员 董事长、独 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-046 江中药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 50 分 召开地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街 788 号公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-039 江中药业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面形式发出，应参会监事 3 人，实到 3 人。会议召集召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席周娇女士主持，经与会监事认真讨论，审议通过以下议 案： 一、公司 2025 年半年度报告全文及摘要 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。 监事会认为，公司 2025 年半年度利润分配方案与公司的经营业绩和发展计 划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合 理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。 监事会同意本次利润分配方案。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司《关于 2025 ...

江中药业股份有限公司监事会 鉴于 1 名激励对象辞职、8 名激励对象年度个人绩效考核不符合第三个解除 限售期全部解锁要求，根据《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工 作指引>的通知（国资考分〔2020〕178 号）》《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规及《江中药业 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 11 月修订稿）》 的有关规定，同意公司回购 9 名激励对象已获授但尚未解除限售的 42,733 股限 制性股票，回购资金总额为 89,730.75 元，资金来源为公司自有资金。 本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影 响公司限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 江中药业股份有限公司监事会 2025 年 8 月 20 日 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票及调整回购价格事项的核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律、法规以及《江中药业 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 11 月修 订稿）》的有关规定，江中药业股份有限公司监事会审阅了《关于回购注销部分 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-038 江中药业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟订 2025 年半年度利润分配方案为：以本次分红派息的股权登记日公 司总股本为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的股东，每 10 股分配现金 红利 5 元（含税）。 若以 2025 年半年度末公司总股本 634,996,022 股为基数计算，每 10 股派 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面形式发出，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事及高管人 员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通 过以下议案： 一、公司 2025 年半年度报告全文及摘要 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 董 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-040 一、利润分配方案内容 根据公司 2025 年半年度财务报表（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司 合并报表中可供全体股东分配的利润为人民币 2,569,586,837.96 元，母公司实际可 供股东分配的利润为人民币 2,495,637,479.06 元。经第十届董事会第七次会议决议， 公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案具体如下： 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税），本次利润分配不送红股， 不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以2025年半年度利润分配股权登记日的江中药业股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予 股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 5 元 ...

江中药业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600750 公司简称：江中药业 江中药业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 160 江中药业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘为权、主管会计工作负责人周违莉及会计机构负责人（会计主管人员）王巧 琳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年半年度利润分配预案为： 以本次分红派息的股权登记日公司总股本为基数，向分红派息股权登记日登记在册的股东， 每10股分配现金红利5元（含税）。若以2025年半年度末公司总股本634,996,022股为基数计算，每 10股派发5元（含税），共计派发31,749.80万元，占2025年半年度合并报表中归属于母公司所有者 净利润的60.78%。本次利润分配派发现金红利的实际总 ...

江中药业公告，2025年上半年营业收入21.41亿元，同比下降5.79%。净利润5.22亿元，同比增长 5.80%。公司2025年半年度利润分配预案为：每10股分配现金红利5元（含税），共计派发3.17亿元，占 2025年半年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的60.78%。 ...