证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-138 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以电话通知 等方式发出 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-133 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 二、审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》 5.会议主持人：李水兵先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出 的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。 1、议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公 司将不再设置监事会和监事，免去朱亮职工代表监事职务，并将在董事会中设置 一名职 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-135 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于调整第二届董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要内容提示： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事闫锋先生的书面辞职报告。因公司治理结构的调整，闫锋先生申 请辞去公司董事职务及董事会下设战略委员会委员职务。辞去上述职务后，闫 锋先生仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定，闫锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告 自送达董事会时生效。 公司于2025年9月19日召开了2025年第二次职工代表大会，选举朱亮先生担 任公司第二届董事会职工代表董事，任期与公司第二届董事会董事任期一致。 公司于2025年9月19日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于 调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，调整后战略委员会成员为： 李结平、岳中泉、朱亮。 一、董事离任情况 | ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-132 苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事离任的基本情况 本公司闫锋先生，因个人原因辞任，自 2025 年 9 月 19 日起不再担任董事。该人员 直接持有公司股份 6,138,120 股，占公司股本的 7.40%，通过平安证券鼎佳精密员工参 与北交所战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司业务副总经理职务，存在未履行 完毕的公开承诺。 闫锋先生已披露的公开承诺事项均正常履行,不存在超期未履行完毕及违反承诺的 情形，离任后继续担任公司业务副总经理职务，并将继续履行相关承诺。详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《招股说明书》 中"第四节发行人基本情况"之"九、重要承诺"部分。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 （二） ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-134 苏州鼎佳精密科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会职工代表董事 的议案》。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事朱亮先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和 《公司章程》等规定。本次人员变动使公司职工代表董事在董事会成员的比例符合法定 要求；董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公 司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则和《公司章程》的 规定。 （二）人员变动对公司的影响 公司新任职工代表董事朱亮先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司 规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-131 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：苏州鼎佳精密科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李结平 6.召开情况合法合规的说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、公司类型、取消监事会及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 》 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议的召开合法 ...

法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269 Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：（86-512） 62720177 传真/Fax：（86-512） 62720199 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 2025 年 9 月 国浩律师（苏州）事务所 关于 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 本所律师特别声明事项： 1．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前业已发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 2．公司已向本所保证并承诺，其所提供的资料和文件是完整的、真实的和 有效的。 国浩律师（苏州）事务所 法律意见 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-136 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以专人送达方式发 出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相 关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李结平因出差以通讯方式参与表决。 董事岳中泉因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 1.议案内容： 具体情况详见公司 2025 年 9 月 19 日在北京证券 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-130 关于全资子公司完成工商变更登记及公司章程备案 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实 施募投项目的议案》，同意公司将募集资金以增资的方式向全资子公司昆山市鼎 佳电子材料有限公司（以下简称"昆山鼎佳"）和重庆鼎佳绝缘材料有限公司（以 下简称"重庆鼎佳"）投入，公司第二届董事会审计委员会第六次会议及第一届董 事会独立董事第一次专门会议发表了同意的意见，平安证券股份有限公司出具了 《平安证券股份有限公司关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司使用募集资金向 子公司增资以实施募投项目的核查意见》。本次增资完成后，昆山鼎佳的注册资 本由 1,000 万元增至 3,000 万元，公司仍持有其 100%股权。具体情况详见公司于 2025 年 9 月 4 日在北 ...

Group 1 - The core point of the article is the significant block trade of Dingjia Precision (920005) on September 10, where 34,600 shares were traded at a price of 57.00 yuan, representing an 11.02% premium over the closing price of the day [2] - The buyer of the block trade was Huatai Securities Co., Ltd. from the Changzhou Dongheng Street branch, while the seller was Guosen Securities Co., Ltd. from the Guangzhou Dongfeng Middle Road branch [2] - On the same day, Dingjia Precision's closing price was 51.34 yuan, reflecting a decrease of 0.37%, with a trading volume of 48.21 million yuan and a turnover rate of 4.94% [2]