本次高新技术企业认定系公司原证书有效期满后进行的重新认定。根据高新技 术企业认定管理办法及国家相关税收政策规定，公司自通过高新技术企业认定起连 续三年可享受国家税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响 公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。 特此公告。 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-016 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于通过高新技术企业认定的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由厦门市科 学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》（证书编号为：GR202335100220），发证时间为 2023 年 11 月 22 日，证书 有效期为三年。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,100,322,880.68, representing a 37.55% increase compared to ¥1,526,905,123.64 in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥555,449,411.27, a significant increase of 93.52% from ¥287,019,921.16 in the previous year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥579,389,975.10, up 73.58% from ¥333,780,539.17 in 2022[16]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥512,100,798.56, reflecting a 41.01% increase from ¥363,160,688.75 in 2022[16]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥2,356,087,094.17, a 33.12% increase from ¥1,769,874,270.87 at the end of 2022[16]. - The net assets attributable to shareholders increased by 33.30% to ¥1,876,401,342.72 at the end of 2023, compared to ¥1,407,600,331.45 at the end of 2022[16]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.37, a 92.96% increase from ¥0.71 in 2022[17]. - The company's operating revenue for 2023 reached 2.1 billion RMB, a year-on-year increase of 37.55%[23]. - Net profit attributable to shareholders increased by 93.52% year-on-year, reaching 555 million RMB[23]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses grew by 73.58% year-on-year[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 41.01% year-on-year[23]. Research and Development - The company's R&D investment for 2023 reached 280 million yuan, representing a year-on-year increase of 34.96%[25]. - The research and development expenditure accounted for 13.33% of operating revenue, a slight decrease of 0.26 percentage points from 13.59% in 2022[17]. - The company has established a comprehensive R&D system that combines independent and collaborative development to enhance innovation capabilities and product line diversity[34]. - The company has filed for 67 new patents during the reporting period, with a total of 289 patents filed to date, reflecting its commitment to innovation[49]. - The company is developing several innovative drugs, including AK0706 for chronic hepatitis B and ACT50 for tumor-related diseases, both currently in early clinical research stages[54]. - The YPEG-GH project completed Phase III clinical trials, with the drug registration application expected to be accepted in January 2024[26]. - The YPEG-EPO project is in the preparation stage for Phase III clinical research, aiming for market launch[53]. - The company has a strong focus on innovation, supported by a dedicated team and strategic talent acquisition efforts[58]. Product Development and Market Strategy - The newly approved drug "Peijin" (拓培非格司亭注射液) was launched on June 30, 2023, enhancing the company's product line and market competitiveness[25]. - The company is focused on expanding its product offerings and enhancing its market presence through innovative therapies and strategic initiatives[12]. - The company is advancing clinical trials for hepatitis B treatment, with a new indication application expected to be accepted by the National Medical Products Administration in March 2024[24]. - The company is collaborating with Aligos Therapeutics, Inc. on the development of oligonucleotide compounds for hepatitis treatment[24]. - The company plans to establish over 100 hepatitis B clinical cure outpatient clinics nationwide by 2025[24]. - The company aims to enhance the clinical cure rate for hepatitis B and reduce the risk of liver cancer through ongoing research and development efforts[39]. - The company is actively expanding its product offerings and market presence, with ongoing research and development efforts in new drug formulations[96]. Risk Management and Compliance - The company has detailed the risks faced during operations and corresponding countermeasures in the report[3]. - The company is implementing a risk management mechanism that includes risk identification, monitoring, response, and assessment[27]. - The company emphasizes compliance and integrity in investor relations, utilizing multiple channels for communication, including the "Shanghai Stock Exchange e-Interaction" platform and investor hotlines[193]. - The internal control system has been effectively implemented, with no significant defects found in financial and non-financial reports during the reporting period[164]. - The company has established a robust internal control management system to ensure compliance and safeguard investor interests, with no reported incidents of fund misappropriation or violations[132]. Shareholder Returns and Dividends - The proposed profit distribution plan for 2023 is to distribute a cash dividend of RMB 4.10 per 10 shares, totaling RMB 166,788,000, which accounts for 30.03% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The company has a cash dividend policy that prioritizes cash distributions, with a minimum of 10% of the distributable profit allocated for cash dividends[160]. - The company emphasizes shareholder returns, adhering to a stable profit distribution policy since its listing, ensuring fair treatment of all shareholders, especially minority investors[185]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥6.53 million in environmental protection measures during the reporting period[169]. - The company achieved ISO 14001 environmental management system certification during the reporting period[175]. - The company donated ¥15.98 million to public welfare projects, focusing on chronic hepatitis B treatment and awareness[181]. - The company supports various public welfare projects aimed at improving treatment for chronic hepatitis B patients, including the "Spring Rain Project" and "Qihang Project"[183]. - The company emphasizes energy efficiency and has implemented measures to reduce natural gas and electricity consumption[177]. Corporate Governance - All directors attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[4]. - The company held its 2022 Annual General Meeting on April 27, 2023, and the resolutions were all approved without any rejections[135]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to CNY 19.76 million[145]. - The company has established an ESG governance structure, with a dedicated ESG working group reporting to the board[168]. - The company has a total of 163 party members, including 8 probationary members, ensuring a strong organizational foundation for high-quality development[191].

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 厦门特宝生物工程股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0225 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.of.gov.cn）"进行直播 德 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-8 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 [[] 容诚专字[2024]361Z0225 号 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称特宝生物公司) 董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供特宝生物公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为特宝生物公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公 ...

FEECE V 2023 年度 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 厦门特宝生物工程股份有限公司 00 00 rootop wood 特宝生物 00000 m9TO 10000 ITSIT & 派格宾 关于本报告 本报告是厦门特宝生物工程股份有限公司发布的首份环境、社会及公司治理（ESG）报告。本报告依据客观、规范、透 明和全面的原则，详细披露了公司 2023 年度在环境、社会及公司治理（ESG）方面的工作和成效，并回应利益相关方 对可持续发展以及信息披露的期望与关切，增强利益相关方对公司的了解和信心。 报告说明 本报告所披露的信息和数据来源于特宝生物内部正式文件、统计报告、已公开信息与内部汇报文件，公司董事会承诺本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告的财务数据以人民币为单位，若与年报不一致之处，以 年报为准。 报告范围 本报告为年度报告，覆盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间本公司在可持续发展方面的工作成果。为增强本 报告内容的完整性，部分内容有所追溯或延伸。 编制依据 01 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司" 或"特宝生物"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉、尽责地履行独立董 事的职责，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，并认真审议各项 议案，参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周克夫，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 动物学博士。1991 年 12 月至 2011 年 7 月历任厦门大学生命科学学院助教、讲 师、副教授；现任厦门大学环境与生态学院副教授、特宝生物独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任公司第八届董事会提名委员会主任委 员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的其他职务，不存在受公司实际控制人 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-012 厦门特宝生物工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 总投资额度不超过 5 亿元（包含本数），授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 分别召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营 资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5 亿元（包含本数）的暂 时闲置自有资金适时进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个 月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议， 现就该事项的具体情况公告如下： （四）现金管理投资范围 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 一、现金管理基本情况 （一）现金管理目的 在不影响公司主营业务正常开展和保证运营资金需求的前提下，通过对 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-035 厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 一次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先生 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目，是公司根据"蛋白质药物 生产改扩建和研发中心建设项目"和"新药研发项目"的建设进展，在募投项 目之间进行的资金使用调整，不会对募投项目建设造成实质性的影响，不会对 公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的发展 规划与股东的 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 独立董事制度 厦门特宝生物工程股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称 "公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-032 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日分别召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目 进行变更，调整募投项目"蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目"和"新 药研发项目"的募集资金投资金额。公司独立董事对本事项发表了明确同意的意 见，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了核查意见。 该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号）核准，并经上海证 券交易所"自律监管决定书〔2020〕21 号"批准，公司向社会首次公开发行人 民 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 签字： 2023 年 12 月 6 日 一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 本次变更事项是公司根据募投项目实际建设进展做出的审慎决策，有利 于进一步提高募集资金使用效益，符合公司发展规划和经营需求，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，该事项履行了必要的审议程序， 全体独立董事一致同意本次变更事项并将该事项提交公司股东大会进行审议。 （本页无正文，为《厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事关于第八届董事 会第十六次会议相关事项的独立意见》的签署页） 签字： 独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项 的独立意见 我们作为厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，在认真审阅公 司第八届董事会第十六次会议相关事项后，发表独立意见如下： 姓名：蒋晓蕙 姓名：周克夫 签字： 姓名：刘圻 ...