证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-080 北京宇信科技集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2023 年 9 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 会议通知已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露， 详见公告《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。 2023 年 9 月 10 日公司收到控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 （以下简称"宇琴鸿泰"）提交的《关于提议增加 2023 年第二次临时股东大会 临时提案的函》，提议将《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施 主体以及募投项目建设期延期的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第二次临 时股东大会审议。以上议案已经公司 2023 年 9 月 12 日召开的第三届 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于2023年9月12日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年9月10日以 电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议 由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主 体以及募投项目建设期延期的议案》 独立董事发表了同意的独立意见。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-076 2023年9月12日 1 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关 于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十八 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 1 （本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 陈 静：___________ 张秋生：___________ 李 军：___________ 李 锋：___________ 一、《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投 项目建设期延期的议案》 经审核，我们认为：公司本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实 施主体以及募投项目建设期延期的事项，是公司依据经营情况、发展战略以及市 场环境变化等情况审慎决策，有助于提高募集资金的使用效率，符合相关法律法 规以及规范性文件的规定，不存在损害公 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-077 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于2023年9月12日在公司6层需求阁会议室以现场会议的方式召开，会议通 知已于2023年9月11日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3人， 实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主 体以及募投项目建设期延期的议案》 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司监事会 2023年9月12日 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关 于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期 的公告》。 三、备查文 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-079 北京宇信科技集团股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以 及募投项目建设期延期的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宇信科技"）于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议分别 审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投 项目建设期延期的议案》，同意公司拟调整募投项目内部投资结构、拟增加合并 报表范围内的 11 家子公司为公司募投项目实施主体，以及募投项目建设期延期 一年，即由 2023 年 12 月调整至 2024 年 12 月。 本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设 期延期事项不构成关联交易，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 现将本次调整事项的具体情况公告如下： 1 公司拟调整募投项目内部投资结构，以提高募集资金整体使用效率； 公司拟增加公司合并报表范围内的 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 关于2023年员工持股计划部分预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划部 分预留份额分配的议案》。根据公司 2022 年年度股东大会的授权及《北京宇信 科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》、《北京宇信科技集团 股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的规定，本次部分预留份额的分 配事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年员工持股计划实施进展 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第 十二次会议、2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、202 ...

二、关联方介绍 （一）湖北消费金融股份有限公司 1、基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 向关联方存款暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对宇信科技向关联方存款暨关联交易事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 2023 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于向湖北消费金融股份有限公司和晋商消费金融股份有限公司存款暨关联交易 的议案》，同意公司以自有资金向关联方湖北消费金融股份有限公司（以下简称 "湖北消金"）和晋商消费金融股份有限公司（以下简称"晋商消金"）分别存款 不超过 1 亿元，存款期限不超过一年，存款利率为 3.55%-4.00%。湖北消金和晋 商消金分别拥有国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准 的消费 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-066 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于2023年8月29日在公司6层需求阁会议室以现场会议的方式召开，会议通 知已于2023年8月19日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3人， 实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会对董事会编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要进行了认真、 严格的审核，并签署书面确认意见及发表如下审核意见：经审核，监事会认为董 事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规 和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十七 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于向湖北消费金融股份有限公司和晋商消费金融股份有限公司存 款暨关联交易的议案》 经核查，我们认为：公司董事会在审议本次向关联方存款暨关联交易议案之 前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。 本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情 况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们同意将本次关联交易议 案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 陈 静：___________ 张秋生：___ ...

1、公司拟以自有资金向关联方湖北消金、晋商消金分别存款不超过 1 亿元， 存款期限不超过一年，存款利率为 3.55%-4.00%。 2、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-072 北京宇信科技集团股份有限公司 关于向关联方存款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 3、湖北消金、晋商消金分别拥有国家金融监督管理总局（原中国银行业监 督管理委员会）批准的消费金融牌照并持有《金融许可证》，具有办理存款业务 的资质。 一、关联交易概述 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于向湖北消 费金融股份有限公司和晋商消费金融股份有限公司存款暨关联交易的议案》，同 意公司以自有资金向关联方湖北消费金融股份有限公司（以下简称"湖北消金"） 和晋商消费金融股份有限公司（以下简称"晋商消金"）分别存款不超 ...