| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交 易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计事项经公司第 五届董事会第十六次会议审议通过，本事项无需提交股东会审议。 ● 公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的， 符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状 况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依 赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年日常关联交易预计履行的审议程序 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 202 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于2025年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主 板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的主要提醒》相关要求，现将益丰 大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度主要经营数据披 露如下： 一、报告期末主要经营数据 | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 毛利率 | 营业收 入比上 | 营业成 本比上 | 毛利率比 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | （%） | 年同期 增减（%） | 年同期 增减 （%） | 上年同期 增减（%） | | 零售 | 5, ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于续聘 2025 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 益丰大药房连锁股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第 十六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》，同意继续 选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度财务报告和内 部控制审计等服务，现将相关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 日 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | ...

2024 Environmental, Social and Governance Report | ESG Report Making People Physically and Mentally Healthier 2024 Environmental, Social and Governance Report | ESG Report Content | About the Report | 01 | | --- | --- | | About Us | 02 | | Message from the | 05 | | Chairman | | | Sustainable | 06 | | Development | | | Management | | Appendix: Report Index Table | Executing Duties | | | --- | --- | | with Full Commitment to | | | Strengthen Governance Foundations | | | Corporate Governance | 13 | | Complianc ...

二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑投资 者的回报；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司可持续发展 和全体股东的长远利益；公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证均充 分考虑中小股东的意见。 为进一步规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 行为，完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，并结 合公司实际情况，制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下 简称"本规划"），具体如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司制定本规划基于公司所处行业的特点、发展阶段、自身经营情况、盈利 水平、偿债能力、项目投资资金需求、外部融资环境等重要因素，充分考虑公司 的经营模式、资金需求、未来盈利规模、现金流量状况和融资计划等情况，对分 红回报做出合理的规划，建立对投资者持续、稳定、科 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号： | 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 序号 | 融资公司 | 授信银行 | 授信额度 | 是否提供担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 中国建设银行股份有限 公司常德鼎城支行 | 182,500.00 | 否 | | 2 | | 长沙银行股份有限公司 常德鼎城支行 | 105,000.00 | 否 | | 3 | | 中国民生银行股份有限 公司长沙分行 | 70,000.00 | 否 | | 4 | 益丰大药房连锁股份 有限公司 | 上海浦东发展银行股份 有限公司长沙分行 | 120,000.00 | 否 | | 5 | | 招商银行股份有限公司 长沙分行 | 80,000.00 | 否 | | 6 | | 交通银行股份有限公司 | 80,000.00 | 否 | | | | 湖南省分行 | | | | 7 | | 兴业银行股份有限公司 | 120,000. ...

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事秦拯先生、黄纯安先生、王小岩先生及离任独立董事颜爱民先生、 王红霞女士、易兰广先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 益丰大药房连锁股份有限公司 经核查第五届董事会独立董事秦拯先生、黄纯安先生、王小岩先生与第四届 董事会独立董事颜爱民先生、王红霞女士、易兰广先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 28 日 董事会 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

根据公司经营管理实际需要，增加经营范围"卫生用杀虫剂销售"，同时对 《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章 程>的议案》。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可 | | 项目：食品销售；药品零售；药品互联网信息服务； | 项目：食品销售；药品零售；药品互联网信息服务； | | 第三类医疗器械经营；医疗服务；医疗美容服务； | 第三类医疗 ...

债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-044 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 无。 二、 会议审议事项 股东会召开日期：2025年5月29日 本次股东会 ...