证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-053 转债代码：110048 转债简称：福能转债 2024年8月29日，公司收到间接控股股东福建省能源石化集团有限责任公司转发的 福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称福建省国资委）《关于同意福建福 能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的函》（闽国资函产权〔2024〕172 号）。 福建省国资委同意公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过人民币 39亿元（含本数）。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需经公司股东大会审议通过，并 须经上海证券交易所审核通过，中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将 根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建福能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券事项获福建省人民 政府国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建福能股份有限公司（以下简称公司）向不 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 加：本期收到流动资金转入金额 | 8,317,729.05 | | --- | --- | | 减：本期流动资金转出金额 | 201,228,901.93 | | 截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 | 6.68 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本 公司依照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定了《 ...

福建福能股份有限公司关于 福建省能源石化集团财务有限公司的持续风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定， 福建福能股份有限公司（以下简称公司）通过查验福建省能源石化集团财务有限公司（以 下简称财务公司）的证件资料，并查阅财务公司的财务报告和内部管理制度，对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）财务公司于 2011 年 8 月取得国家金融监督管理总局福建监管局（原中国银 行保险监督管理委员会福建监管局）颁发的金融许可证（许可证机构编码 L0131H235010001），于 2011 年 8 月 12 日经福建省市场监督管理局登记注册成立。 （二）统一社会信用代码：9135000058110929XX （三）住所：福建省福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 28 层西侧 （四）注册资本：10 亿元 ①风险控制委员会的主要职责 （五）法定代表人：王贵长 （六）经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准） ...

公司代码：600483 公司简称：福能股份 2024 年半年度报告 福建福能股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 148 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人桂思玉、主管会计工作负责人巫立非及会计机构负责人（会计主管人员）陈文荣 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人 士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...

福建福能股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 2 日召开第十届董事会第 三十次临时会议、第十届监事会第八次临时会议，会议审议通过了关于公司向不特定对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 相 关 议 案 。 具 体 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券预案》等相关文件，敬请投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项尚待公司股东大会审议通过，且经上海证券交易所审核通过并经 中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建福能股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 关于向不特定对象发行 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 华安抽蓄项目位于福建省漳州市华安县新圩镇，项目装机容量 140 万千瓦(4×35 万千瓦)，为日调节纯抽水蓄能电站。项目枢纽建筑物主要由上水库、下水库、输水系 统、地下厂房系统和地面开关站等组成。华安抽蓄项目预计施工总工期 69 个月，项目 建成后在福建电力系统中主要承担系统调峰、填谷、调频、调相、储能及紧急事故备用 等任务。 福建福能股份有限公司 关于投资建设福建省华安抽水蓄能电站项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资项目概述 （一）为更好地推进抽水蓄能电站项目的建设、运行，2023 年，福建福能股份有限 公司（以下简称公司）控股设立福建省花山抽水蓄能有限公司（以下简称花山抽蓄）， 负责开发建设和运营福建省华安抽水蓄能电站项目（详见公司 2023-050 号公告）。福建 省华安抽水蓄能电站项目（以下简称华安抽蓄项目）已获得福 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 3,087,813,995.95, representing a year-on-year increase of 0.52%[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 526,374,296.24, showing a decrease of 1.14% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.21, down 4.55% from the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was approximately $3.09 billion, a slight increase from $3.07 billion in Q1 2023, representing a growth of 0.07%[15] - Net profit for Q1 2024 was approximately $665.26 million, compared to $680.23 million in Q1 2023, indicating a decrease of 2.13%[16] - Total profit for Q1 2024 was approximately $747.16 million, compared to $739.75 million in Q1 2023, representing an increase of 1.06%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached CNY 876,644,334.66, reflecting an increase of 5.98% year-on-year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was approximately $876.64 million, an increase from $827.19 million in Q1 2023, showing a growth of 5.97%[17] - The total cash inflow from operating activities for Q1 2024 was approximately $3.11 billion, down from $3.39 billion in Q1 2023, indicating a decrease of 8.12%[17] - Net cash flow from investment activities was -355,762,543.17, worsening from -284,902,818.72 year-over-year[18] - Net cash flow from financing activities was -233,705,108.39, compared to -162,628,163.19, indicating a deterioration in cash flow[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 51,212,180,563.97, an increase of 1.03% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to CNY 22,425,336,664.14 from CNY 22,737,017,242.39, a reduction of about 1.4%[13] - The total equity increased to CNY 28,786,843,899.83 from CNY 27,952,609,261.37, representing a growth of approximately 3%[13] - The company's retained earnings rose to CNY 10,051,269,793.04, compared to CNY 9,524,895,496.80, indicating an increase of about 5.5%[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,885[8] - The largest shareholder, Fujian Energy Group Co., Ltd., held 59.82% of the shares, totaling 1,531,925,937 shares[8] Current Assets - As of March 31, 2024, the company's total current assets increased to CNY 12,283,828,880.53, up from CNY 11,765,191,541.87 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 4.4%[11] - The company's cash and cash equivalents reached CNY 6,104,042,875.28, compared to CNY 5,830,935,117.58 at the end of 2023, indicating an increase of about 4.7%[11] - Accounts receivable rose to CNY 5,201,588,145.94 from CNY 4,813,537,246.86, reflecting a growth of approximately 8.1%[11] Research and Development - The company is focusing on research and development of new technologies to enhance operational efficiency and product offerings[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were approximately $30.03 million, compared to $28.44 million in Q1 2023, marking an increase of 5.61%[15] Future Plans - The company plans to expand its market presence through new product launches and strategic partnerships in the upcoming quarters[14] Other Financial Metrics - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY 3,463,618.46 for the period[7] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was approximately $8.27 million, up from $5.50 million in Q1 2023, indicating a growth of 50.36%[16] - Sales expenses for Q1 2024 were approximately $5.11 million, an increase from $4.42 million in Q1 2023, reflecting a rise of 15.43%[15] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the first quarter of 2024[19]

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | | 福建福能股份有限公司 关于可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●可转债付息债权登记日：2023 年 12 月 6 日 ●可转债除息日：2023 年 12 月 7 日 ●可转债兑息日：2023 年 12 月 7 日 （四）债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。 （五）发行规模：人民币 28.3 亿元。 （六）发行数量：283 万手（2,830 万张）。 （七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值 发行。 （八）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2018 年 12 月 7 日至 2024 年 12 月 6 日。 福建福能股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 12 月 7 日公开发行的可转换公 司债券（以下 ...

福建福能股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件、业务指引及公司章程等有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会成员中占多数，并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格及条件 第五条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 ...

第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 福建福能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （四届二次临时董事会审议通过，五届二次董事会第一次修订，2007 年第一次临时股东 大会第二次修订，2014 年第二次临时股东大会第三次修订，九届三次董事会第四次修 订，十届二十次临时董事会第五次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如 ...