证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-036 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对鼎智科技调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况下： 一、公开发行募集资金基本情况 鼎智科技于 2023 年 3 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕539 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司本次发行的发行价格为 30.60 元/股，募集资金总额人民币 35,410.32 万元， 减除发行费用人民币 3,897.66 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 31,512.66 万元。截至 2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江 苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对鼎智科技使用部分闲置的 募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 鼎智科技于 2023 年 3 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕539 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 30.60 元/股，募集资金总额人民币 35,410.32 万元，减除发行费用人民币 3,897.66 万元（不含税）后，募集资金净额 为人民币 31,512.66 万元。截至 2023 年 4 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-037 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席程佳伟 6.召开情况合法、合规、合 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-042 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本等将发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。 三、备查文件 1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》； 2、原《公司章程（草案）》、修订后《公司章程》。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | | | | | | --- | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-044 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<信息披 露管理制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 为提高江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 质量，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》及北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市公司业务办理指南 等法律、行 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日接待了 57 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-035 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 A：不同细分产品不一样。在线性执行器方向最主要的竞争对手是美国 海顿科克，目前公司在全球市场占有率排名第二，在国内市占率已经 超过对方成为第一。混合步进电机参与者众多，比如鸣志电器，但公 司更聚焦在定制化，与对方并没有直接竞争。 3、Q：技术壁垒？线性执行器中丝杆螺母主要是自制的，与海顿科克相比 主要的技术差异？ A：存在设计壁垒、生产壁垒、工艺 knowhow 壁垒、多种不同材料的选 择壁垒等，包括材料的处理，各部件的配合调整，以及一些专利壁垒。 公司的丝杆螺母目前完全自主生产，包括设计、工艺、模具、注塑等， 在效率、噪音等方面国内领先。 1、Q ...

一、概述 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到与深圳迈瑞 生物医疗电子股份有限公司（以下简称"迈瑞医疗"）签订的《战略合作协议》。 本次合作是双方均有意愿在音圈电机方向持续投入各类资源，对音圈电机进 行持续优化，推动音圈电机领域进行深度合作。做到各自优势资源互补，相互促 进各自的业务板块发展，形成高效的解决方案，实现双方共同发展、互补共赢。 二、合作方介绍 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-034 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司签订战略合作协议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 迈瑞医疗主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务,始终以客户需求为 导向,致力于为全球医疗机构提供优质产品和服务。其通过融合创新,紧贴临床需 求,支持医疗机构提供优质的医疗服务,帮助世界各地改善医疗条件、降低医疗成 本。历经多年发展,迈瑞医疗已经成为全球领先的医疗器械以及解决方案供应商。 其总部设在中国深圳,截至 202 ...

证券简称： 鼎智科技 证券代码： 873593 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 常州经济开发区潞城街道龙锦路 355 号 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 1-1-1 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后 因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机 ...

证券简称： 鼎智科技 证券代码： 873593 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 常州经济开发区潞城街道龙锦路 355 号 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 保荐机构（主承销商） 1-1-1 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后 因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息 ...