证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023100 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会人员组 成的议案》 经与会董事选举及审议，同意调整周少波为公司第九届董事 会战略委员会委员和主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委 员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事 会任期届满为止。调整后公司第九届董事会各专门委员会人员名 单详见附件一。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三十四次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）16:30 在南宁市 良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 20 楼 2007 第一会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2023 年 10 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管 理人员。鉴于公司于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023099 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间、地点等情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为2023年10月26日（星期四）15:30开始； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月26日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年10月26日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体 强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室。 （3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投 票相结合的方式。 （4）本次会议由公司董事会召集，副董事长黄葆源主持现 场会议。 - 1 - 本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件 ...

本公司已于2023年10月11日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开202 3年第四次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会内容再次 公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 2023年10月10日公司董事会九届三十三次会议审议通过了 《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开日期和时间： 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023098 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （六）会议的股权登记日：2023年10月23日（星期一） （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2023年10月23日（星 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广西北部湾国际港务集团有限公司、钦州 北部湾港务投资有限公司拟将共同持有的 广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司 股权进行协议转让所涉及的广西自贸区 钦州港片区金港码头有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 信资评报字[2023]第 C00028 号 上海立信资产评估有限公司 2023年9月18日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202301257 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2023-1546 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字[2023]第C00028号 | | 报告名称: | 广西北部湾国际港务集团有限公司、钦州北部湾港 务投资有限公司拟将共同持有的广西自贸区钦州港 | | | 片区金港码头有限公司股权进行协议转让所涉及的 | | | 广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司股东全部 | | | 权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 996,782,600.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月18日 | | 评估机构名称: ...

北部湾港股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议案材料 本次股东大会审议议案为 2023 年 10 月 10 日召开的第九 届董事会第三十三次会议、第九届监事会第三十次会议审议通 过的，需提交股东大会审议的议案。 目 录 | 议案 1：关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司 100%股权 | | | --- | --- | | 暨关联交易的议案 - | 2 - | | 议案 2：关于补选第九届董事会非独立董事的议案 - | 3 - | - 1 - 议案 1：关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头 有限公司 100%股权暨关联交易的议案 （《关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司 100%股 权暨关联交易的公告》于 2023 年 10 月 11 日刊登于巨潮资讯网，此 略） - 2 - 议案 2：关于补选第九届董事会非独立董事的议案 公司股东： 公司董事长李延强因工作变动原因，已辞去公司第九届董事会 董事、董事长以及董事会战略委员会委员和主任委员、提名委员会 委员、薪酬与考核委员会委员等职务。 根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时 生效。现结合公司实际情况，拟补选 1 名非独立 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023095 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司第九届监事会第三十次会议于 2023 年 10 月 10 日（星期二）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部 湾航运中心 A 座 9 楼 908 会议室以现场方式召开。本次会议通 知于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通知到监事 3 人，监事何典治、饶雄、罗进光参加会议并 表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召开符 合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了《关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头 有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 （二）本次评估采用资产基础法、收益法进行评估，最终选 取资产基础法的评估结果。本次标的股权的交易价格以具有证券 期货业务评估资格的资产评估机构出具的资产基础评估结果作 为参考依据，交易定价公允合理，不 ...

本次交易标的资产为股权资产，标的资产与其员工的劳动关 系不受影响，故本次交易不涉及职工分流安置方案。 北部湾港股份有限公司监事会 关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限 公司 100%股权暨关联交易的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和公司《关联交易管理实施细则》等有关 规定，监事会对公司收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限公 司 100%股权暨关联交易的事项进行认真审核，作出了以下审核意 见： （一）本次关联交易以现金的方式收购广西北部湾国际港务 集团有限公司所持有的广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司 （以下简称"金港码头"）12.6084%股权，钦州北部湾港务投资有 限公司所持有的金港码头 87.3916%股权。本次交易涉及金额 99,678.26 万元。本次交易完成后，将有助于北部湾港进一步解决 与控股股东在北部湾沿海区域货运码头业务上存在的同业竞争问 题，实现公司对北部湾港及其腹地区域港口板块相关业务的统一 管理和运营，稳步提升港口板块的综合服务能力和竞争力。金港 码头将纳入本公司的合并报表范围，不会对公司主营业务和发展 产生不利影响，不会对公 ...

独立董事：秦建文、凌斌、叶志锋 北部湾港股份有限公司独立董事 关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限 公司 100%股权暨关联交易事项的 事前认可意见 公司董事会： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，我们作为公 司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了《关于收购广西自贸 区钦州港片区金港码头有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 及相关材料，现对公司收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限 公司 100%股权暨关联交易事项予以事前认可，同意将该项议案 提交公司第九届董事会第三十三次会议审议，关联董事需回避表 决。 2023 年 10 月 7 日 - 1 - ...

法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于北部湾港股份有限公司现金收购钦州港 大榄坪港区大榄坪南作业区 12 号、13 号泊位 相关资产等有关事宜 之法律意见书 国浩律师（南宁）律意字（2022）第 5118 号 致：广西北部湾国际港务集团有限公司 国浩律师（南宁）事务所（以下简称"本所"）接受委托，指派专业律 师(以下简称"专项法律顾问")担任特聘专项法律顾问，就北部湾港股份有限 公司（以下简称"北部湾港"）现金收购钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 12 号、13 号泊位相关资产（以下简称"本项目"）有关事宜出具法律意见书。 专项法律顾问出具本法律意见书的法律依据包括但不限于： 1、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）； 2、《中华人民共和国民法典》； 3、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称"《企业国有资产法》"）； 4、《企业国有资产监督管理暂行条例》； 5、《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部令第 32 号）； 企业投资管理办法》； 7、《广西壮族自治区实施〈企业国有资产监督管理暂行条例〉办法》（广 西壮族自治区人民政府令第 19 号）； 8、《自治区国资委自治区财政 ...

广西自贸区钦州港片区金港码头有限 公司模拟报表审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) ロ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管斗争（http://acc.mc.gxv.cn）"进行使用 "拉手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管斗台（http://accs.mc.nx" - 亚手游游+s.x218959681 | | | | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 模拟资产负债表 | 1-2 | | 模拟利润表 | 3 | | 模拟财务报表附注 | 4-29 . | of i e a or ll 审计报告 致同专字(2023)第 450C017522号 广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司: 一、审计意见 我们审计了广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司（以下简称金港码 头公司）财务报表,包括 2023年 5月 31日、2022年 12月 31日的资产负债 表,2023年度 1-5月、2022年度的利润表以及相关模拟财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了金港码头公司 2023年5月 31日、2022年 12月31 ...