常州星宇车灯股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委 员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结 构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长兼总经理周晓萍 女士不再担任审计委员会委员，选举公司董事俞志明先生担任审计委员会委员， 与李翔先生、马培林先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-040 常州星宇车灯股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 二〇二三年十月二十六日 第 1 页 共 1 页 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-041 常州星宇车灯股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | (一)提名、任免董事； | (一)提名、任免董事； | | --- | --- | | (二)聘任或解聘高级管理人员； | (二)聘任或解聘高级管理人员； | | (三)公司董事、高级管理人员的薪酬； | (三)公司董事、高级管理人员的薪酬； | | (四) 公司的股东、实际控制人及其关联企 | (四)聘用、解聘会计师事务所； | | 业对上市公司现有或新发生的总额高于三百万 | (五)因会计准则变更以外的原因作出会计政 | | 元或高于上市公司最近经审计净资产值的百分 | 策、会计估计变更或重大会计差错更正； | | 之五的借款或其他资金往来，以及公司是否采取 | (六)公司的财务会计报告、内部控制被会计师 | | 有效措施回收欠款； | 事务所出具非标准无保留审计意见； | | (五)聘用、解聘会计师事务所； | (七)内部控制评价报告； | | (六)因会计准则变更以外的原因作出会计 | (八)相关方变更承诺的方案； | | 政策、会计估计变更或重大会计差错更正； | (九) ...

常州星宇车灯股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《常州星宇车灯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，独立董事 ...

证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2023-042 常州星宇车灯股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼三楼 7 号会议室（常州市新北区秦岭路 182 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-039 常州星宇车灯股份有限公司 关于修订公司《独立董事制度》 以及专门委员会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 常州星宇车灯股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十六日 第 1 页 共 1 页 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司修订<独立董事制度>的议 案》《关于公司修订专门委员会议事规则的议案》，其中《关于公司修订<独立董 事制度>的议案》尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、 完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况 和经营发展需要，对公司当前的相关制度——《独立董事制度》《审计委员会议 事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-037 常州星宇车灯股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 2、本次会议的通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件、现场送 达方式发出。 3、本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。 4、本次会议应当出席董事七名，七名董事全部出席。 5、本次会议由董事长周晓萍女士主持。董事会秘书及部分高管列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况 《独立董事制度》具体内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 3、审议通过了关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案； 根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定， 第 1 页 共 2 页 1、审议通过了关于《常州星宇车灯股份有限公司 202 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-036 常州星宇车灯股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年9月11日（星期一）上午10:00-11:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可以在2023年9月8日上午8:00至下午16:00通过公告后附的电话、邮件 等联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题 进行回答。 公司已于2023年8月26日披露了《星宇股份2023年半年度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度的经营成果及财务状况，公司决定 于2023年9月11日通过网络文字互动方式召开"星宇股份关于2023年半年度业绩 说明会"。 召开时间：2023年9月11日（星期一）上午10:00-11:00 召开地点：上海证券报·中国证券网（ht ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 4,424,616,556.36, an increase of 18.98% compared to CNY 3,718,671,493.44 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 466,670,965.19, reflecting a slight increase of 2.00% from CNY 457,512,008.70 in the previous year[18]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 1.6401, up by 2.41% from CNY 1.6015 in the same period last year[20]. - The company achieved operating revenue of CNY 4.43 billion, representing a year-on-year growth of 18.98%[29]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 467 million, an increase of 2.00% compared to the previous year[29]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was RMB 507,350,397.85, compared to RMB 454,556,634.78 in the same period of 2022, marking an increase of 11.6%[81]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 97.63%, amounting to CNY 21,285,006.70, primarily due to a reduction in cash received from sales and an increase in cash paid for purchases and services[19]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥21,285,006.70, a significant decrease of 97.6% compared to ¥898,227,119.48 in the same period of 2022[86]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥1,863,910,679 from ¥1,489,135,959.97 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 25.1%[72]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥1,742,680,647.47, compared to ¥1,272,582,692.77 at the end of the first half of 2022[87]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were CNY 13,185,707,353.19, a decrease of 0.39% from CNY 13,236,671,552.01 at the end of the previous year[19]. - The company's total equity reached CNY 8,531,115,657.82, slightly up from CNY 8,521,721,412.64, showing a marginal increase of about 0.1%[74]. - The total liabilities decreased to CNY 4,654,591,695.37 from CNY 4,714,950,139.37, reflecting a decline of about 1.3%[74]. - Accounts receivable increased by 64.49% to ¥2,141,383,679, representing 16.24% of total assets, mainly due to an increase in customer payments[34]. Research and Development - The company undertook 17 new vehicle lamp development projects and achieved mass production for 36 new vehicle models in the first half of 2023[29]. - R&D expenses rose by 16.21% to CNY 269 million, driven by increased personnel costs and material consumption[32]. Risk Factors - The company faces risks related to fluctuations in the automotive industry, which could adversely affect production and sales[39]. - There is a risk of declining gross margins due to increasing competition and cost pressures in the automotive sector[40]. - The company has a high customer concentration risk, which could significantly impact revenue and profit if major clients reduce their demand[39]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented energy-saving technologies, including replacing high-energy-consuming motors with servo and variable frequency motors, resulting in reduced energy consumption during production[47]. - The company is focused on environmental responsibility, including measures to reduce carbon emissions through technological upgrades[47]. Shareholder Information - The company has completed a total of 1,041,517 shares repurchase, accounting for 0.3646% of the total share capital, with a total payment of RMB 120,021,804.54[57]. - The top shareholder, Zhou Xiaoping, holds 102,520,320 shares, representing 35.89% of total shares[64]. - As of June 30, 2023, the total number of ordinary shareholders was 8,634[62]. Corporate Governance - The company confirmed that all board members attended the board meeting and guaranteed the authenticity and completeness of the semi-annual report[6]. - There were no significant risks or non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties reported[5]. - The company has not reported any changes in the management team or board of directors during the reporting period[45].

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-035 常州星宇车灯股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 （1）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]2262 号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核 准，公司公开发行面值总额为人民币 1,500,000,000.00 元的可转换公司债券，每张债券面 值为 100 元，共计 15,000,000.00 张，债券期限为 6 年，募集资金总额为 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 9,395,283.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,490,604,717.00 元，上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2020） 00131 号验资报告验证。 （二 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-033 常州星宇车灯股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 2、本次会议的通知和材料于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件、现场送 达方式发出。 3、本次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。 4、本次会议应当出席董事七名，七名董事全部出席。 5、本次会议由董事长周晓萍女士主持。董事会秘书及部分高管列席了本次 会议 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年半年度报告》全文和 摘要。 公司全体董事、监事、高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该 报告全文及其摘要进行了确认。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 《常州星 ...