浙江水晶光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十二月 浙江水晶光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 浙江水晶光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件，以及《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或者 对投资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息，以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 要求披露的其他信息。 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 员，破产管理人及 ...

二〇二五年十二月 浙江水晶光电科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江水晶光电科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江水晶光电科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法， 保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整 地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件，以及 《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关单位、部门和人员，应在第一时间将有关信息向董事长和董 事会秘书进行报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需 要履行信息披露 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年十二月 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《浙江水晶光电科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会 下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），并制订本议事规则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司非独 立董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司非独立董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。薪酬委员会委员 由公司董事会选举产生。 第四条 薪酬委员会设主任（召集人）1 名，由独立董事担任。薪酬委员 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江水晶光电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十二月 浙江水晶光电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与 投资者特别是社会公众投资者与公司的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实 保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规，以及《浙江水晶 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 ESG 工作细则 二〇二五年十二月 浙江水晶光电科技股份有限公司 ESG 工作细则 浙江水晶光电科技股份有限公司 ESG 工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）环境、 社会与治理（以下简称"ESG"）管理，确保公司 ESG 管理体系有效运行，全 面提升 ESG 履责能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《企业环境信息依法披露管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 ESG 即环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）， 是一种关注企业环境、社会、治理绩效的投资理念和评价标准，也是影响投资者 决策以及衡量企业可持续发展能力的关键因素。它将企业发展对环境社会的外部 影响内部化，将公共利益引入企业价值体系，更加注重企业经济活动与环境社会 建设的动态平衡和持续发展。 第 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会 议事规则 二〇二五年十二月 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《浙 江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展 委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要 负责研究、制订、规划公司长期发展战略、重大战略性投资以及 ESG 相关事宜， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略与可持续发展委员会设主任（召集人）1 名，由公司董事长提 名，并报董事会批准产生。 战略与可持续发展委员会主任负责召集和主持战略与 ...

证券简称：水晶光电 证券代码：002273 浙江水晶光电科技股份有限公司 第九期员工持股计划管理办法 二〇二五年十二月 第一条 为规范浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"水晶光电"、 "公司"或"本公司"）第九期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本 持股计划"或"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本管理办法。 第一章 总则 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券 市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 总经理工作规则 二〇二五年十二月 浙江水晶光电科技股份有限公司 总经理工作规则 第一条 为了完善浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司总经理的工作，明确总经理的权利和义务，根据《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 浙江水晶光电科技股份有限公司 第二条 总经理是公司常设执行机构即经营管理机构的主要负责人，对董事 会负责。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议和重大 决策，在公司章程和董事会授权范围内依法行使职权。 第三条 本规则对总经理、副总经理及其他高级管理人员具有约束力。 总经理工作规则 第一章 总则 （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理与经济工作经历，熟悉现代企业管理制度， 精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规； （四） 诚信勤勉、廉洁奉公； （五） ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 二〇二五年十二月 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效激励公司董事、高级管 理人员的积极性与创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《浙江水晶光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称董事由内部董事、外部董事和独立董事构成。 （一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的参与公司核心治理的董 事、高级管理人员兼任的董事或其他员工兼任的董事； 浙江水晶光电科技股份有限公司 （二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； （三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公 司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （三）长远发展 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 控股子公司管理办法 二〇二五年十二月 浙江水晶光电科技股份有限公司 控股子公司管理办法 第二条 本办法所称控股子公司指公司直接或间接持股 50%以上的子公司，或者持股比 例虽未超过 50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者通过协议或其他安排能够实际控 制的子公司。 第三条 公司各职能部门，公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人员对本办 法的有效执行负责。总部各职能部门应当按照本办法及公司内控制度的相关要求，在职责 范围内做好对控股子公司的服务、指导与监督工作。 第四条 子公司应遵循本办法的规定，并根据自身经营特点和环境条件，制订各自内 部管理制度的实施细则。 子公司控股其他公司的，应参照本办法的要求逐层建立对其控股子公司的管理控制制度， 并接受公司的监督。 第二章 公司治理及机构职能 第五条 公司对子公司行使指导、协调、监督、考核等职能，并依据整体制度规范的 需要，有权督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。 第六条 子公司应依法设立股东会、董事会及监事会，并严格按照相关法律、法规完 善自身的法人治理结构，依法建立、健全内部管理制度及三会制度，确保股东会、董事会、 监事会 ...