中科星图股份有限公司 董事会议事规则 中科星图股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件，以及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定《中科星图股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"本规则"）。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由11名董事组成，其中4名独立董事， 1名职工代表董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第三条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） ...

中科星图股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第四条 公司和信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统 称"国家秘密"），可以依法豁免披露。 中科星图股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《科创板上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《中科星图股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《中科星图股份有限公司信息披露管理办 法》等公司制度，结合公司具体情况，制定《中科星图股份有限公司信息披露 暂缓与豁免业务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司和信息披露义务人拟披露的信息存在《科创板上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— ...

第一章 总则 第一条 为规范中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以 及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公 司实际，制定《中科星图股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 中科星图股份有限公司 股东会议事规则 中科星图股份有限公司 股东会议事规则 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一） 选举和更换非由公司职工代表担任的董事，决定董事的报 ...

中科星图股份有限公司 募集资金管理办法 中科星图股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的募集资金 行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安全，维护公 司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称"本办法"）。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金管理。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律、法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技 创新领域，促进新质生产力发展。 ...

中科星图股份有限公司 投资者关系管理制度 中科星图股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者之间建立长期、稳定的 良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中科星图 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制 定《中科星图股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 ...

中科星图股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | ऋ I | | --- | | ... | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他法律、法规、部门 规章、规范性文件，制定本章程。 第二条 公司于 2020 年 6 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）5,500 万股， 均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2020 年 7 月 8 日在上海证 券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有 限公司。 公司是在航天星图科技（北京）有限公司的基础上，依法整体变更设立的股 份有限公司，在北京市顺义区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码 91110108784807231 ...

中科星图股份有限公司 信息披露管理办法 中科星图股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公 平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《中科星图股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司具体情况，制 定《中科星图股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 按照《中华人民共和国保守国家秘密法》和公司内部关于保密事项 的相关规定，涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要 求的事项（以下统称"国家秘密"）的信息严禁公开披露。公开披露的信息也要 履行保密审查和审批程序。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件"或者"重 大事项"）。公司和相 ...

中科星图股份有限公司 市值管理制度 中科星图股份有限公司 市值管理制度 第一条 为推动中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）提升投资价值， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的 有关规定，制定《中科星图股份有限公司市值管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第四条 公司产品和项 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-075 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立 董事胡岩峰先生递交的书面辞职报告，胡岩峰先生因个人工作安排调整，申请辞 去公司第三届董事会非独立董事职务。本次辞任后，胡岩峰先生将不再担任公司 及子公司的任何职务。 经公司控股股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司提名，并经董 事会提名委员会审核候选人履历资料及任职资格，董事会同意提名王国建先生 （候选人简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次非独立董事补 选事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董事离任情况 中科星图股份有限公司 关于公司非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在未 履行完毕的 | | ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-073 中科星图股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本和经营范围 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于取消监 事会、变更公司注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、取消监事会的相关情况 为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步促进公司规范运作，提升 公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的 规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会承接行使《公司法》 规定的监事会职权，《中科星图股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，公司各项治理制度中涉及监 ...