深圳市亿道信息股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买汪涛、张红梅等 9 名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司 （以下简称"标的公司"）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 1、本次交易的标的资产为标的公司 100%股权，该标的资产不涉及立项、 环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，不需要取得相关主管 部门的批复文件。公司已在《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露了本次交易已 经履行及尚需履行的决策及批准程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提 示； 2、公司董事会就本次交易召开董事会并公告决议之前，标的公司不存在出 资不实或者影响其合法存续的情况。交易对方拥有的标的公司股权权属清晰，已 ...

独立财务顾问声明 本公司及本公司经办人员同意《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要中引用本公司出具 的独立财务顾问报告的内容，且所引用内容已经本公司及本公司经办人员审阅， 确认《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。如本次 交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的， 将依法承担连带赔偿责任。 本公司及本公司经办人员已对本次重组申请文件中引用的其他中介机构意 见在专业领域范围内保持职业怀疑，运用职业判断进行独立分析、调查或复核， 并作出独立判断。如本次交易申请文件因引用其他机构意见导致出现虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将依法承担相应责任。 | | 朱 | 健 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目主办人： | | | | | | | | | 张 | 勇 | 邹仕华 ...

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第 3 号——发行股 | 上市公司名称 | 深圳市亿道信息股份有 财务顾问名称 国泰海通证券股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | | | | | | | 证券简称 亿道信息 | 证券代码 001314 | | | | | | 购买资产类型 | 完整经营性资产√ 不构成完整经营性资产 | |  | | | | 交易对方 | 汪涛、张红梅、蒋松林、杨海波、张虎、深圳市成为科技合伙企业（有限合 | | | | | | | 伙）、深圳市成为一号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市成为二号投资合伙 | | | | | | | 企业（有限合伙）、深圳市成为三号投资合伙企业（有限合伙）。 | | | | | | 交易对方是否为上市公 是  司控股股东 | 是否构成关联交易 否  | 否√ | | 是√ | | | 上市公司控制权是否变 是  | 交易完成后是否触发要 否√ | 否√ | | 是  | | | 更 | 约收购义务 | | | | | | 方案简介 林、杨海波等 | 上市公司拟以发行 ...

关于内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的说明 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买汪涛、张红梅等 9 名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司 （以下简称"标的公司"）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 一、内幕信息知情人登记制度的制定情况 深圳市亿道信息股份有限公司董事会 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 日 在筹划本次交易期间，上市公司采取了充分必要的保密措施，制定了严格有 效的保密制度，同时对内幕信息知情人进行了必要登记，具体情况如下： 1、为尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，公司严 格控制了参与本次交易筹划的参与人员范围，并多次告知、提示相关知情人员对 交易筹划信息严格保密，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不 得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票； 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司与聘请的相关中 介机构均约定了保密义务。公司与相关中介机构保证不向与本次交易无关的任何 第三方（包括协议各方及其所属企业内与本次交易无关的人员）透露相关敏感信 息； ...

（三）本承诺函出具后至本次交易实施完成前，若相关股份锁定的法律、法 规、规范性文件及证券监管机构的要求发生变化，则本人/本企业愿意根据变更 后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求进行调整。 （四）上述锁定期届满后，本人/本企业在本次交易中取得的上市公司股份 的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及深圳证券交易所、中国证券监督 管理委员会的规定和规则办理。 （五）本人/本企业承诺将切实履行上述承诺，若本人/本企业违反该等承诺 并给上市公司或投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担相应法律责任。 承诺函 鉴于深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式收购深圳市成为信息股份有限公司 100%的股份并募集配套 资金（以下简称"本次交易"），作为深圳市成为信息股份有限公司的股东，本人 /本企业承诺： 一、关于股份锁定期的承诺函 （一）如本人/本企业取得上市公司发行的新增股份（下称"新增股份"）时， 用于认购新增股份的深圳市成为信息股份有限公司股份持续拥有权益的时间超 过 12 个月，则本人/本企业于本次交易中认购取得的相应的对价股份自新增股份 发行结束之日（即新增股份在 ...

中联资产评估咨询(上海)有限公司 《上市公司监管指引第7号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺 中联资产评估咨询(上海)有限公司(以下简称"本公司")接受深圳市亿 道信息股份有限公司委托,担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金(以下简称"本次交易")的资产评估机构,现根据《上市公司监管指引第7 号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条之规定,就本公 司及本公司相关经办人员是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形 承诺如下: 本公司及本公司经办人员不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易 信息进行内幕交易的情形,不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案 调查或立案侦查的情形,最近 36个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内 幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责 任的情形,不存在依据《上市公司监管指引第 7号 -- 上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条不得参与重大资产重组的情形。 签字评估师: 77/2/2 211-20 (以下无正文) (本页无正文,为《中 ...

深圳市亿道信息股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动情况的说明 公司于本次交易报告书披露前连续 20 个交易日的股票价格波动情况，以及 该期间范围内大盘、同行业板块波动情况进行了自查比较，情况如下： | 项目 | 披露前第 （2025 年 | 21 个交易日 月 12 25 | 日） | 披露前第 （2026 年 1 | 1 个交易日 月 日） 26 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 亿道信息收盘价（元/股） | | | 43.62 | | 48.44 | 11.05% | | 深证成指（399001.SZ） | | | 13,531.41 | | 14,316.64 | 5.80% | | 万得消费电子产品行业指数 （882446.WI） | | | 3,234.19 | | 3,363.38 | 3.99% | | 剔除大盘因素影响涨跌幅 | | | | | | 5.25% | | 剔除同行业板块因素影响涨跌幅 | | | | | | 7.06% | 公司股票价格在本次交易报告书披露前连续 20 个交易日的区间内的累计涨 跌幅为 ...

（三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会行政 处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证券监督管理委员会立案调查； 深圳市亿道信息股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买汪涛、张红梅等 9 名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司 （以下简称"标的公司"）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》的第十一条规定，本次交易不存在 如下不得向特定对象发行股票的情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； （五）控股股东、实 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 25 日 15:00 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-008 深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2026 年 1 月 23 日发出会议通知，2026 年 1 月 26 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司高 级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-007 深圳市亿道信息股份有限公司 为提高公司业绩、增强持续盈利能力，公司拟通过发行股份及支付现金的方 式收购深圳市成为信息股份有限公司（以下简称"成为信息"）100%的股份同时 向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。 （一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关法律 ...