证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-40 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9 月23日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。公司2023年第 二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大 会表决权，现披露关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023年9月22日，公司第十届董事会第十二 次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-35 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，以及适 应公司战略与可持续发展需要，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》 中的部分条款进行修订，具体如下： 本次有关《公司章程》修订的议案尚需经公司股东大会以特别决议事项审议， 待审议通过后方可实施。 三、备查文件 第十届董事会第十二次会议决议。 特此公告 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董 事 会 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 本章程所称高级管理人员是指 | 第十三条 本章程所称高级管理人员是指 | | 公司的总经理、董事会秘书、副总经理、财务 | 公司的总经理、董事会秘书、副总经理、财务 | | 负责人。 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 章 程 （修订稿） | | | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 公司宗旨和经营范围 2 | | 第三章 公司股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 4 | | 第一节 股东 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的通知 10 | | 第五节 股东大会提案 11 | | 第六节 股东大会的召开 11 | | 第七节 股东大会的表决及决议 13 | | 第五章 党委 16 | | 第六章 董事和董事会 16 | | 第一节 董事 16 | | 第二节 董事会 19 | | 第三节 董事会议事规则 22 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第八章 监事和监事会 25 | | 第一节 监事 25 | | 第二节 监事会 26 | | 第三节 监事会决议 27 | | 第四节 监事会议事规则 27 | | 第九章 民主管理与工会组织 28 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和 ...

独立董事：陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿） 二〇二三年九月二十二日 1 招商局积余产业运营服务股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第十二次会议有关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》和招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、 负责、独立判断的态度，现就公司第十届董事会第十二次会议审议的《关于经理层 成员 2022 年经营业绩考核结果的议案》发表独立意见如下： 公司经理层成员 2022 年经营业绩考核结果是根据经理层成员 2022 年度经营业 绩责任书相关内容核定的，符合《经理层成员经营业绩考核办法（试行）》规定， 有利于促进公司健康、持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 我们同意公司第十届董事会第十二次会议做出的审议确认经理层成员 2022 年经营 业绩考核结果的决议。 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-34 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议（通讯表决）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 9 月 19 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第十二次会议的 通知。会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加表决 10 人，实际 参加表决 10 人，分别为聂黎明、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、 赵肖、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于经理层成员 2022 年经营业绩考核结果的议案》（8 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 （四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权），提交公 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会议事规则 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会职权范围，全面行使好董事会的各项职权，规范董事会议事 方式和决策程序，确保董事会的工作效率、工作质量、规范运作和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司章程等有关规定，制定本议事规则（以 下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策和业务执行机构，对股东大会负责， 行使法律法规及公司章程赋予的职权。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案。其中，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，决定下述涉及收购本公司股份的事 项： 1、将股份用于员工持股计划 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-39 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023年9月22日，公司第十届董事会第十二 次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年10月10日下午2:30； （2）网络投票时间：2023年10月10日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月10 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023 年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司总经理工作细则 （2023 年 9 月） 一、总则 1、为建立健全招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华 人民共和国公司法》和其他有关法律法规，及《招商局积余产业运营服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本细则。 二、人选及任期 1、本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经理助理职位。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其 他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 2、总经理人选由公司董事会选聘或解聘。 3、总经理每届任期为3年，可以连聘连任。 4、总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除外。有关 总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的聘用合同规定。 三、总经理的资格规定 招商局积余产业运营服务股份有限公司 总经理工作细则 1、总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专业知识。具体 条件在每任招聘总经理时 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-36 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事 规则>的议案》。为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制， 以及适应公司战略与可持续发展需要，结合公司实际情况，董事会同意对《董事 会议事规则》中的部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 董事会行使下列职权： | 第三条 董事会行使下列职权： | | （一）负责召集股东大会，并向股东大会 | （一）负责召集股东大会，并向股东大会 | | 报告工作； | 报告工作； | | …… | …… | | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董 | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董 | | 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 | 事会秘书及其他高级 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司独立董事工作制度 招商局积余产业运营服务股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股 东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《招商局积余产业运营 服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司制定本工作制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...