提名人深圳顺络电子股份有限公司董事会现就提名王天广为深 圳顺络电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人路晓燕作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳顺络电子股份有限 公司董事会提名为深圳顺络电子股份有限公司(以下简称该公司)第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-069 深圳顺络电子股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第六届董事会 第二十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 7 日以电话、传 真或电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕 女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及部分高管参加了本 次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定。经审议，董事会拟提名确定袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪 先生为 ...

一、被提名人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 提名人深圳顺络电子股份有限公司董事会现就提名古群为深圳 顺络电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-068 深圳顺络电子股份有限公司 关于董事长及股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事长袁 金钰先生、公司股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司（以下简称"恒顺 通"）通知，获悉袁金钰先生将持有本公司部分股份办理了股票解除质押业务， 恒顺通将持有本公司部分股份办理了股票解除质押业务，现将有关事项公告如 下： 上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股份累计质押情况 1、截至公告披露日，袁金钰先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 累计被质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | | ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2023-067 深圳顺络电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一.特别提示 1.本次会议召开期间没有出现否决议案的情形。 2.本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。 二.会议召开的情况 （一）召开时间： 1.现场会议召开时间为：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30 2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 6 日上午 9：15 至 2023 年 11 月 6 日下午 15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子 股份有限公司 D 栋五楼会议室 （三）召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于深圳顺络电子股份有限公司 二O二三年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳顺络电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）及《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳顺络电子 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市万商天勤律师事务 所（下称"本所"）接受深圳顺络电子股份有限公司（下称"公司"）的委 托，指派律师参加公司二O二三年第二次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并出具法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2023年 10月21日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上予以 公告。议案已在本次股东大会通知公告中列明，公司已分别于2023年7月28日和 2023年10月21日公告披露了相关议案的内容。 2、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会 议于2023年11月6日（星期一）下午14:30在公司会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,344,396,929.95, representing a 28.59% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥221,569,209.17, a significant increase of 94.57% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥214,060,494.04, up 124.15% from the previous year[4] - The company's basic earnings per share for the period was ¥0.28, a 100.00% increase year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was RMB 22,156.92 million, showing a year-on-year increase of 94.57% and a quarter-on-quarter increase of 26.38%[11] - The gross profit for Q3 2023 was RMB 48,758.85 million, reflecting a year-on-year growth of 47.17%[12] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 547.77 million, compared to CNY 505.09 million in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 8.4%[28] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.60, up from CNY 0.51 in Q3 2022, indicating a growth of 17.6%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥11,800,416,210.78, reflecting a 7.88% increase from the end of the previous year[4] - The company's total assets as of September 30, 2023, were CNY 11,800,416,210.78, up from CNY 10,938,451,368.27 at the beginning of the year, representing a growth of 7.9%[25] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 5,460,754,304.40, compared to CNY 4,838,743,658.95 at the beginning of the year, indicating an increase of 12.8%[25] - Current assets totaled CNY 4,243,011,869.26, an increase of 16.3% from CNY 3,649,948,169.68 at the start of the year[24] Cash Flow - Cash received from operating activities decreased by 51.48% to ¥114,122,034.01, attributed to prior subsidiary payments[9] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 659.22 million, down from CNY 754.19 million in the previous year, a decrease of 12.6%[29] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 934.47 million, compared to a net outflow of CNY 1.17 billion in the same period last year, indicating a reduction in cash outflow[30] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of CNY 330.94 million, slightly down from CNY 359.81 million in Q3 2022, a decrease of 8.0%[30] Operational Efficiency and Strategy - The company is focusing on technology and product innovation, with new products being launched that are in high demand, indicating a strong market position[10] - The company is expanding into emerging markets and enhancing operational efficiency, which is expected to contribute to steady growth and high-quality development in the future[10] - The company has implemented a comprehensive operational budget management strategy to improve efficiency and reduce costs[10] - The company is focusing on market expansion and new product development, as indicated by the increase in R&D spending and long-term investments[26] Investments and Collaborations - The company has established deeper collaborations with leading global clients, which supports its long-term sustainable development goals[10] - The company has signed a partnership agreement to invest in the Shenzhen High-tech Investment Fund with a target size of RMB 100 million, contributing RMB 25.5 million[19] - The company has completed the investment in the Shenzhen High-tech Investment Fund, with a 100% payment of the committed capital[19] - The company has successfully registered the Shenzhen High-tech Investment Fund with the Asset Management Association of China[19] - The company has invested RMB 10.95 million to acquire a 36.57% stake in Qingdao Yuantong Electronics from minority shareholders[20] - The company has invested RMB 1.5 million in Chengdu Xinsiyuan Technology, acquiring a 6.64% stake, as part of a strategy to enhance product diversity[20] Shareholder Actions - The company completed a share buyback program, repurchasing 8,264,480 shares, which is 1.02% of the total issued shares, for a total amount of RMB 200 million[21] - The company has implemented an employee stock ownership plan that has significantly improved employee cohesion and performance[19]

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 根据《中国注册会计师独立审计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的 要求，作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，对拟提交第六届董事会第二十七次会议审议的《关于续聘会计师事 务所的议案》进行了事前审核，现发表意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 公司就关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年提供审 计服务与我们进行了事前沟通，经了解容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的 执业情况，根据《公司法》、 《中国注册会计师独立审计准则》、《公司章 程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，容诚会计师事 务所（特殊普通合伙））具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资 者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2023年度审计工作的要求。 公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全 体股东利益。因此，我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至 公司第六届董事会第二十七次会议审议 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-063 深圳顺络电子股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第六届监事会第二 十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 9 日以电话、传真或电子 邮件等方式送达。会议于 2023 年 10 月 19 日下午 15：00 在公司 D 栋 5 楼会议室召 开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席胡国城先生主持。会 议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法有效。 特此公告。 深圳顺络电子股份有限公司 《2023 年第三季度报告》刊登于 2023 年 10 月 21 日 的巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会对续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的事 ...