山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二五年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年九月十六日 | | | | 会议须知 I | | --- | | III 会议议程 | | 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 - 5 - | | 关于修订《公司章程》并变更公司注册地址的议案 - 6 - | | 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款并变更为《股东会议事规则》的议案 - 111 - | | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 - 127 - | | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 - 139 - | | 关于修订公司《关联交易准则》的议案 - 156 - | | 关于修订公司《担保管理制度》的议案 - 171 - | | 关于为控股子公司提供财务资助的议案 - 184 - | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数， 务请登记出席股东会的股东及股 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式向全体监事 发出。本次会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名。 本次会议由公司监事会主席张国印先生主持。本次会议的召集和 召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议并通过以下决议： 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-037 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案。 （三）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-036 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召 开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司 5 名监事列席会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况： （一）关于审议公司二○二五年半年度报告的议案 具体内容详见公司《2025 年半年度报告及摘要》。 本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2025 年第 六次会议审议通过。 本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。 （二）关 ...

Core Viewpoint - The report highlights a significant decline in the company's financial performance for the first half of 2025, with a notable decrease in revenue and profit compared to the same period in 2024, attributed to lower coal prices and reduced demand in key industries [2][3]. Company Overview and Financial Indicators - Company Name: Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd [2] - Revenue for the first half of 2025: CNY 14.07 billion, a decrease of 20.31% from CNY 17.65 billion in the same period last year [2]. - Total profit for the period: CNY 1.67 billion, down 54.92% from CNY 3.70 billion [2]. - Net profit attributable to shareholders: CNY 1.35 billion, a decline of 39.44% from CNY 2.23 billion [2]. - Net cash flow from operating activities: -CNY 860.84 million, a decrease of 130.16% from CNY 2.85 billion [2]. - Total assets: CNY 79.16 billion, down 1.40% from CNY 80.28 billion at the end of the previous year [2]. Business Operations and Industry Analysis - The company's main business includes coal mining, coal washing, coking, and the development of clean coal technology [3]. - The coal mining industry is characterized as capital and resource-intensive, with demand heavily influenced by macroeconomic conditions and energy needs [3]. - The report indicates a 5.4% year-on-year increase in domestic coal production, while coal imports decreased by 11.1% [3]. - Key industries consuming coal, such as thermal power and steel production, showed declines in output, contributing to a downward pressure on coal prices [3]. Management Discussion and Future Strategies - The company plans to maintain strategic focus and enhance operational efficiency through safety measures, production optimization, cost reduction, and structural upgrades [3][4]. - The company has a strong brand reputation and competitive advantages due to its extensive experience in the coal sector and support from its controlling shareholder [4][5]. - The company has secured exploration rights for additional coal resources, increasing its resource base by over 800 million tons [5]. Financial Performance and Cost Management - The company reported a significant increase in financial expenses by 49.85%, attributed to reduced interest income [5]. - Research and development expenses increased by 3.29%, reflecting ongoing investment in innovation [5]. - The company’s net profit margin and operational metrics are highly sensitive to fluctuations in coal prices, indicating a need for effective cost management strategies [7].

Core Viewpoint - Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. reported a significant decline in financial performance for the first half of 2025, with a notable decrease in revenue and profit compared to the previous year [1]. Financial Performance Summary - Total assets at the end of the reporting period were approximately 79.16 billion yuan, a decrease of 1.40% from the previous year [1]. - Net assets attributable to shareholders increased slightly to approximately 46.45 billion yuan, reflecting a growth of 0.54% [1]. - Operating revenue for the reporting period was approximately 14.07 billion yuan, down 20.31% from approximately 17.65 billion yuan in the same period last year [1]. - Total profit decreased by 54.92% to approximately 1.67 billion yuan, compared to approximately 3.70 billion yuan in the previous year [1]. - Net profit attributable to shareholders was approximately 1.35 billion yuan, a decline of 39.44% from approximately 2.23 billion yuan [1]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -860.84 million yuan, a decrease of 130.16% compared to approximately 2.85 billion yuan in the previous year [1]. - The weighted average return on net assets decreased by 1.65 percentage points to 2.88% [1]. - Basic and diluted earnings per share were both 0.45 yuan, down 39.19% from 0.74 yuan [1]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 81,534 [1]. - The largest shareholder, Shanxi Lu'an Mining (Group) Co., Ltd., holds 43.05% of the shares, amounting to approximately 1.29 billion shares [2]. - Other significant shareholders include Shanxi Lu'an Mining (Group) Co., Ltd. with 18.39% and Hong Kong Central Clearing Limited with 1.50% [2].

山西潞安环保能源开发股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601699 公司简称：潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 167 山西潞安环保能源开发股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王志清、主管会计工作负责人贾军及会计机构负责人（会计主管人员）王建军 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一条 为了加强山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简 称"公司"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间外部信息 的报送和使用管理，确保信息公平披露，杜绝内幕交易等违法违规行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信 息知情人登记制度》等公司相关制度的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指外部信息使用人是指因法定原因或其他特 殊原因在公司进行信息披露前得到尚未公开信息的外部单位或个人。 第三条 对外报送公司内幕信息包括但不限于依照国资监管、国 家统计、税收征管等法律法规的规定，向政府有关部门或其他外部单 位报送年度统计报表等资料，或公司在进行申请授信、贷款、融资、 商务谈判、申报产品专利项目及申请相关资质等事项时，因特殊情况 确实需要向对方提供公司未公开重大信息的。 第四条 公司董事和高级管理人员及其他内幕信息知情人应当 遵守信息披露相关法律、法规、制度的要求，在定期报告、临时报告 编制、公司 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 银行间债券市场信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")在银行间债券市场的信息披露行为，加强公 司信息披露事务管理工作，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、中国人民银行《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》(以下简称"《管理办法》")、中国银 行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具信息披露规则》(以下简称"《信息披露规则》") 等法律法规、规范性文件和《山西潞安环保能源开发股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度中提及的"非金融企业债务融资工具"(以下简 称"债务融资工具")系指在中国银行间债券市场发行包括但不限于 超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、 资产支持票据及中小企业集合票据等。 第三条 公司设置信息披露事务负责人。信息披露事务负责人负 责组织和协调债务融 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 章 程 二○二五年八月 山西潞安环保能源开发股份有限公司 录 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 服 . | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 股东的一般规定 . | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 党委 . | | 第六章 | 董事和董事会 . | | 第一节 董事 . | | | 第二节 独立董事 29 | | | 第三节 | 董事会 | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第七章 | 高级管理人员 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强山西潞安环保能源开发股份有限公司 （以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进投资者与公司之 间的良性关系，完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东价值 最大化。根据《上市公司与投资者关系工作指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《山西潞安环保能 源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理 水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第三条 投资者关系管理遵循的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行为准则。 （ ...