| 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 份 股 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | | 监事会 41 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第一节 | | 财务会计制度 45 | | 第二节 | | 内部审计 49 | | 第 ...

1、我们认为第五届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽 责，现因任期届满，进行换届选举，公司董事候选人的提名和表决程序符合有关 法律法规及《公司章程》的规定。 2、经审阅第六届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选人 具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条 规定不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定。 3、我们同意提名吴群先生、赵帅先生、王丽华女士、郑洪喆先生、陈建军先 生、王瑞洁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名于春女士、钟 明霞女士、万遂人先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十八次临时会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《江 苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏鱼跃医疗 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司提名委员会 关于提名董事候选人事项的审查意见 上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，候 选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进 行选举。 上述独立董事候选人的教育背景、专业资格、工作履历和职业素养具备担任 公司独立董事的任职资格和履职能力。 综上，我们同意提名吴群先生、赵帅先生、王丽华女士、郑洪喆先生、陈建 军先生、王瑞洁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名于春女士、 钟明霞女士、万遂人先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 提名委员会委员： 钟明霞 万遂人 王瑞洁 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 董事会提名委员会 公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会进行换届选举。董 事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核 意见如下： 1、经审阅公司第六届董事会非独 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 声明人 万遂人 作为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限 公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人提名为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司（以 下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会 现就 提名 万遂人 为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司第 六届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司第 六 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-042 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医疗"或"公司"）第 五届董事会第二十八次临时会议提请，公司将于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年 第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏鱼跃 医疗设备股份有限公司章程》的有关规定； （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年11月24日下午13:30 2、网络投票时间：2023年11月24日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月24日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； 1、在 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-040 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第五届监事会第十三次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司于 2023 年 11 月 3 日以书面送达及电子邮件形式向公司全体监事发出 了召开公司第五届监事会第十三次临时会议的通知。会议于 2023 年 11 月 8 日以 通讯表决的方式召开，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与 会监事充分讨论，审议了如下议案。 二、监事会会议审议情况 1、关于《提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人》的议案 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票 公司第五届监事会任期已届满，为了顺利完成本次换届选举，公司监事会提 名吕英芳、郁雄峰、张金岩、阮凌彬为第六届监事会非职工代表监事候选人。 上述候选人简历详见附件。 以上 4 名非职工代表监事候选人 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 于春 作为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公 司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人提名为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司（以下 简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会 现就 提名 钟明霞 为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 审计委员会成员应当勤勉尽责, 切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作, 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 1 第三章 职责权限 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告, 并 提出建议。 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议, 审核外部审计机 构的审计费用及聘用条款, 不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、监 2 第八条 审计委员会的主要职责权限: (一) 监督及评估外部审计机构工作; (二) 监督及评估内部审计工作; (三) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通; (四) 审阅公司的财务报告并对其发表意见; (五) 监督及评估公司的内部控制; (六) 公司董事会授权的其他事宜及法律法规和深圳证券交易所相关规定中 涉及的其他事项。 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制, 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后, 提 ...