证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-034 科兴生物制药股份有限公司 关于控股股东及实际控制人、董事长权益变动 增加超过 1%的提示性公告 截至 2024 年 5 月 21 日，公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式累计回购公司股份 1,880,572 股，占公司目前总股本比例为 0.94%。 本次权益变动后，科益医药及邓学勤先生合计持有公司股份由 131,778,347 股增加至 133,542,472 股，较 2020 年 12 月 14 日公司首次公开发 行股票并在科创板上市日的持股情况，科益医药及邓学勤先生合计持有公司股份 表决权比例由 66.32%变更为 67.68%，累计增加 1.36%。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动情况 控股股东科益医药及实际控制人、董事长邓学勤先生持有权益变动比例自公 司首次公开发行股票并在科创板上市日（2020 年 12 月 14 日）至 2024 年 5 月 21 日期间，因邓学勤先生增持、公司实施股份回购、公司 2022 年限制性股票激励 计划归属等使其持有表决权比例被动变动，合计权益 ...

中信建投证券股份有限公司 关于科兴生物制药股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：科兴生物制药股份 | | --- | --- | | 限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：徐新岳 | 联系方式：0755-23953869 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广 | | | 电金融中心大厦35层 | | 保荐代表人姓名：张星明 | 联系方式：0755-23953869 | | | 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广 | | | 电金融中心大厦35层 | 2020年12月14日，科兴生物制药股份有限公司（简称"公司"或"科兴制药"） 首次公开发行股票并在科创板上市。根据《首次公开发行股票注册管理办法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐 机构"）作为科兴制药的保荐机构，对科兴制药进行持续督导，持续督导期为2020 年12月14日至2023年12月31日。 2023年度，中信建投证券对科兴制药的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-032 科兴生物制药股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板制药专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日(星期一) 下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 19 日(星期日)16:00 前通过科兴生物 制药股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@kexing.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 ...

中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655号）同意，公司首次公开发行人民币 普通股49,675,300股，并于2020年12月14日在上海证券交易所科创板上市，发行后总 股本为198,700,650股，其中有限售条件流通股为157,791,528股，无限售条件流通股为 40,909,122股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东1 名，为深圳科益医药控股有限公司，对应的限售股数量为131,778,347股，占公司总股 本的66.15%，限售期为自公司首次公开发行股份上市之日起36个月，现锁定期即将 届满，将于2023年12月14日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2023年6月2日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议， 审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 公司2022 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-057 科兴生物制药股份有限公司 关于控股股东及实际控制人自愿承诺特定期间不减持公司股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东深圳 科益医药控股有限公司（以下简称"科益医药"）及实际控制人邓学勤先生共同 出具的《关于特定期间不减持公司股份的承诺函》，相关情况公告如下： 一、承诺事项 为促进证券市场稳定健康发展，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价 值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，本着对社会公众以及公司广大股 东负责的态度，控股股东科益医药及实际控制人邓学勤先生承诺：自 2023 年 12 月 14 日起 12 个月内（即自 2023 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日），不减持 所持有的公司股份，包括承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、 增发等产生的股份。 二、承诺主体持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-056 科兴生物制药股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 131,778,347 股。 本次股票上市流通总数为 131,778,347 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 14 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股 49,675,300 股，并于 2020 年 12 月 14 日在上海证券交易所科创 板上市，发行后总股本为 198,700,650 股，其中有限售条件流通股为 157,791,528 股，无限售条件流通股为 40,909,122 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东 1 名，为深圳科益医药控 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-055 科兴生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三)至 11 月 21 日(星期 二)16: ...

科兴生物制药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关议案的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司治理准则》等要求以及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独立董事，我们参加了公司第二届董事会第十次会议，在认真审阅 并全面了解公司提供的相关资料的基础上，现就第二届董事会第十次会议相关议 案发表如下独立意见： 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第十次会议 一、关于《关于补选非独立董事的议案》的独立意见 经审阅公司非独立董事候选人王小琴女士的个人履历等相关资料，我们认为， 王小琴女士具备《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格， 具备任职条件和履职能力，不存在《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证券 监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次公司非独立董事候 选人的提名、审议及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 规定，不存在损害股东特别是 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-054 （1）审计委员会 关于补选非独立董事并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月27日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关 于调整专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 调整前：唐安（召集人）、曹红中、朱玉梅 一、补选董事情况 科兴生物制药股份有限公司 鉴于公司董事朱玉梅女士已辞去其担任的公司第二届董事会董事职务，为保 证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司 董事会提名委员会审核同意，公司于2023年10月27日召开第二届董事会第十次会 议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，公司董事会同意提名王小琴女士 为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日 起至第二届监事会届满之日止。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大 会审 ...

截至本公告披露日，朱玉梅女士未持有公司股份。根据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关规定，朱玉梅女士辞去职务自辞职申请送达公司董事 会时生效。朱玉梅女士辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会导致独 立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响董事会和公司经营正常运作， 不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。 朱玉梅女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理和高质量发 展方面发挥了积极作用，公司及董事会对朱玉梅女士在任职期间为公司所做出的 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 科兴生物制药股份有限公司董事会 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-053 科兴生物制药股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事朱 玉梅女士的书面辞职报告，朱玉梅女士因个人原因辞去公司第二届董事会董事职 务，同时一并辞去第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委 员职务。朱玉梅女士辞任后，将 ...