广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方 案〉的议案》，涉及调整外部董事、独立董事津贴，现将相关事项公告如下： 为促进公司外部董事、独立董事忠实、勤勉、独立、公正地履行职责，更好地发 挥其在推动公司治理体系建设、规范运作、可持续发展等方面的作用，根据《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况， 参考行业津贴水平，拟将公司外部董事、独立董事的年度津贴标准由人民币 10 万元/年 /人（含税）调整至人民币 15 万元/年/人（含税）。上述津贴标准将提交公司股东大会 审议。 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-38 广西柳工机械股份有限公司 关于调整外部董事、独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次调整外部董事、独立董事年度津贴符合公司的实际经营情况，有利于进一步 调动外部董事、独立董事的工作积 ...

广西柳工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈雪萍作为广西柳工机械股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人广西柳工机械股份有限公司董事会提名为广西柳工机械股份 有限公司（以下简称该公司）第10届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西柳工机械股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 六、本人担任独立董事不 ...

广西柳工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓腾江作为广西柳工机械股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人广西柳工机械股份有限公司董事会提名为广西柳工机械股份 有限公司（以下简称该公司）第10届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西柳工机械股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不 ...

广西柳工机械股份有限公司 董事、监事津贴及高级管理人员薪酬方案 （2025 年修订） 一、董事、监事津贴方案 外部董事、独立董事贴标准为 15 万元/年（含税），按月度发放，每月 12500 元。公司职工监事的津贴标准为 3 万元/年（含税），每月发放 2500 元。 注：独立董事是指拥有独立董事资格证，独立于公司股东且不在公司中内部任 职，并与公司或公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联系，并对公司事务作 出独立判断的董事。 外部董事是指不在公司或股东及其下属企业担任除董事外的任何行政职务的董 事。 内部董事、非职工监事不在公司领取津贴。 该津贴标准自 2025 年 1 月 1 日起生效。 二、高级管理人员薪酬方案 （一）一一 1．一一 为了贯彻广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）盈利增长、规模增长、 品质提升、能力成长的管理导向，同时规范公司薪酬管理，形成有效的激励约束机 1 制，建立科学规范、公平合理的高级管理人员薪酬分配机制，特制定本方案。 2．一一 2.1. 高级管理人员薪酬指在公司担任高级管理人员职务，付出劳动而获得 的劳动报酬和做出贡献获得的绩效奖励。 2.2. 本方案所称"高级管理人 ...

广西柳工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄志敏作为广西柳工机械股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人广西柳工机械股份有限公司董事会提名为广西柳工机械股份 有限公司（以下简称该公司）第10届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西柳工机械股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取 ...

广西柳工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西柳工机械股份有限公司董事会现就提名陈雪萍为广西柳工机械股份有限 公司第10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广西柳工机 械股份有限公司第10届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西柳工机械股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 四 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-37 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 柳工监事会公告 2025 年 4 月 26 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期已满，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关 规定，公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。现将本次监事会换届 选举的相关事项公告如下： 公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。 经公司股东单位推荐，提名蒋博文先生、韦江溢女士为公司第十届监事会监事候选 人，上述监事候选人简历附后。 公司第十届监事会监事候选人将提交公司股东大会选举，本次选举采取累积投票 制。经公司股东大会选举通过后，公司非职工代表监事蒋博文先生、韦江溢女士将与 公司职工代表大会选举产生的职工代 ...

广西柳工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李嘉明作为广西柳工机械股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人广西柳工机械股份有限公司董事会提名为广西柳工机械股份 有限公司（以下简称该公司）第10届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西柳工机械股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不 ...

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-36 广西柳工机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已满，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关 规定，公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨 选举第十届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下： 公司第十届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司 股东单位及董事会推荐，第九届董事会提名委员会资格审查，提名郑津先生、黄海波 先生、文武先生、罗国兵先生、黄旭先生、苏子孟先生（外部董事）、吕仁志先生 （外部董事）为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名李嘉明先生、陈雪萍女 士、邓腾江先生、黄志敏女士为公司第十届董事会独立董事候选 ...

√是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 广西柳工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西柳工机械股份有限公司董事会现就提名黄志敏为广西柳工机械股份有限 公司第10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广西柳工机 械股份有限公司第10届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西柳工机械股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 四、被提名人已 ...