证券代码：688605 证券简称：先锋精科 江苏先锋精密科技股份有限公司 （Sprint Precision Technologies Co., Ltd.） （江苏省靖江市经济开发区新港大道 195 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二六年三月 江苏先锋精密科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险 由投资者自行负责。 | 发行人、公司、先锋精科 | 指 | 江苏先锋精密科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股东会 | 指 | 江苏先锋精密科技股份有限公司股东会 | | 董事会 | 指 | 江苏先锋精密科技股份有限公司董事会 | | 本次发行 | 指 | 本次向不特定对象发行可转换公司债券 | | 可转债 | 指 | 可转换公司债券 | | 《公司章 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 江苏先锋精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议材料 二〇二六年三月 江苏先锋精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 江苏先锋精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《江 苏先锋精密科技股份有限公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司股东会议 事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知： 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授 权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签 字，法定代表人证明文件 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 江苏先锋精密科技股份有限公司 （住所：江苏省靖江市经济开发区新港大道 195 号） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二六年三月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"先锋精科"）是在 上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营 规模，增强公司的综合竞争力和持续盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不 特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。 一、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上 海证券交易所上市。 二、本次发行证券的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司审慎论证，项目 的实施有利于进一步提升公司的核心竞争 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利 义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、其他规范性文件及《江 苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《江苏先锋精密科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。债券持有人为通 过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债 券受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新 领域的说明 二〇二六年三月 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《上海证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关规定，对公司本次募集资金投向是否属于科技创 新领域进行了客观、审慎评估，制定了《江苏先锋精密科技股份有限公司关于本 次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《江苏先锋精密科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专 家，尤其在行业公认的技术难度仅次于光刻设备的刻蚀设备领域，公司是国内少 数已量产供应 7nm 及以下国产刻蚀设备关键零部件的供应商，凭借产品专精的 特点在国内本土半导体设备厂商国产化浪潮中占据重要地位，并直接与国际厂商 竞争。 公司自设立时起即与行业头部企业开展密切合作，作为核心零部件的重要供 应商协助客户诸多设备经历了研发、定 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议 江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董 事第二次专门会议(以下简称"本次会议")于 2026年2月28日以现场结合通 讯方式召开,公司已提前以电子邮件方式通知全体独立董事。会议应到独立董事 3 人。会议由召集人沈培刚主持。本次会议的召集、召开程序符合法律法规、《公 司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限 公司独立董事工作制度》的要求。经与会独立董事认真审议,表决并作出如下决 议: 一、通过议案《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 经审查,公司独立董事认为:公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符 合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注 册管理办法》")等法律法规的相关规定,我们对照向不特定对象发行可转换公 司债券的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查,认为公司具备本次向 不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。因此,我们同意公司符合向不特 定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-012 经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定， 公司董事会对公司的实际情况进行了逐项自查和论证，认为公司各项 条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上海证券交易所科创板 上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特 定对象发行可转换公司债券的条件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏先锋精密科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 3 日以现 场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，公司已提前以电子邮件 方式通知全体董事。本次会议 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 江苏先锋精密科技股份有限公司 （Sprint Precision Technologies Co., Ltd.） （江苏省靖江市经济开发区新港大道 195 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二六年三月 江苏先锋精密科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议 及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 1 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化由 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-010 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不 代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预 案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完 成尚需公司股东会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国 证券监督管理委员会同意注册，公司将根据该事项的进展情况，按照 有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 江苏先锋精密科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 28 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事 会战略委员会第一次会议、第二届董事会第二次独立董事专门会议， 于 2026 年 3 月 3 日召开第二届董事会第五次会议，分别审议通过了 关于向不特定对象 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-011 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要 求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚的情况进行了自查，自查结果如下： 经自查，截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管 部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。 特此公告。 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施情况的公告 江苏先锋精密科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 3 月 4 日 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以 来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定和要求，并在证券监管部门和上 海证券交易所的监督和指导下，致力于法人治理结构的完善，规范公 司经营，促进公司持续、稳定、健康发展。 ...