证券日报网讯 2月26日，无锡鼎邦发布公告称，公司2025年实现营业收入311544787.77元，同比下降 22.30%；归属于上市公司股东的净利润10587778.94元，同比下降72.96%。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2026-002 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025 年年度业绩快报公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2025 年年度主要财务数据和指标 报告期内，公司预计实现营业收入 311,544,787.77 元，同比下降 22.30%；归 属于上市公司股东的净利润 10,587,778.94 元，同比下降 72.96% ；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,223,482.82 元，同比下降 78.27%；基本每 股收益 0.11 元，同比下降 76.09%。 报告期末，预计公司总资产为 818,448,823.40 元，较报告期初增长 18.85%； 归属于上市公司股东的所有者权益为 392,534,099.16 元，较报告期初增长 0.3 ...

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2026-001 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025 年年度业绩预告公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 √年度实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上 单位：万元 | 项目 | | | 本报告期 | | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 | 公司 | 900～1300 | | 3,916.31 | | -77.02%～-66.81% | | 股东的净利润 | | | | | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 1、2025 年度，受国内石油化工新建项目减少，叠加公司主要客户检维修周 期影响，公司换热器及管束类产品销售金额均有所下降。 一、本期业绩预 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月18日晚间，无锡鼎邦发布公告称，公司（含子公司）在中国农业银行股份有限公司 无锡查桥支行、中国工商银行股份有限公司无锡查桥支行、中国农业银行股份有限公司东台望海支行和 中国建设银行股份有限公司东台支行开设的4个募集资金专项账户已完成注销，账户余额（含利息）已 划转至公司及子公司基本账户，募集资金使用完毕。 ...

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-101 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 22 日出具《关于同意无锡鼎邦 换热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2024]321 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,500.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 6.20 元/股，募集资金总额 为 155,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）15,545,300.07 元后，募集资 金净额为 139,454,699.93 元。截至 2024 年 3 月 29 日上述募集资金已全部 到位，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出 具了中兴华验字（2024）第 020005 号《验资报告》 公司行使超额配售选择权后新发行人民 ...

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-099 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召 开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目"年产 6.5 万吨换热器、空冷器、 10 万套智能仓储物流设备项目"已建设完毕并正式投产，为提高募集资金使用 效率，公司拟将该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动 资金。现将有关事项公告如下： 伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2024）第 020012 号《验 资报告》 （二）募集资金专户存储情况 截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：元 | 公司名称 | 开户银行 | 账号 | 金额 | | --- | --- | --- ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-098 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 鉴于公司募投项目"年产 6.5 万吨换热器、空冷器、10 万套智能仓储物流 设备项目"已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资 ...

东吴证券股份有限公司 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为无锡鼎邦 换热设备股份有限公司（以下简称"无锡鼎邦"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对无锡鼎邦募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 22 日出具《关于同意无锡鼎邦换 热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]321 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,500.00 万 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 6.20 元/股，募集资金总额为 155,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）15,545,300.0 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | --- | --- | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | ...

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-096 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 二、 工商变更登记情况 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项 主要为《公司章程》和公司董事、监事的信息变更备案，公司《营业执照》 记载的工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，该事项已经公司 2025 年 9 月 10 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的 《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 20 ...