反诈

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建行济南龙泉大厦支行:用心用情用智 守护反诈“最后一公里”
Qi Lu Wan Bao· 2025-06-12 02:22
反诈民警到场后,与客户深入分析资金流向,客户终于意识到自己已落入诈骗陷阱。 此次事件中,工作人员以 "用心" 识破资金异常,以 "用情" 沟通化解客户抵触,以 "用智" 联动警方精 准处置,充分展现了建行济南龙泉大厦支行严格的风险防控体系和员工专业素养。这不仅是该行践行 "以客户为中心" 服务宗旨的生动体现,更是 "警银联动" 反诈机制高效运作的有力证明。未来,该行将 继续深化警银合作,筑牢反诈防线,守护群众 "钱袋子" 安全。 近日,建行济南龙泉大厦支行上演惊险一幕。银行工作人员凭借敏锐洞察力、专业风险意识及 "警银联 动" 高效协作机制,成功为客户拦截 30 余万元被骗资金,及时阻断犯罪分子的诈骗行为。 事发当日中午,一位客户至该行办理 4 万元现金支取业务。面对工作人员询问,客户称因子女结婚急需 用钱,且已在 5 个网点成功取现,当日还通过自助机取款 2 万元。看似合理的对答,却因一个细节引发 工作人员警觉 —— 客户工资卡近期出现多家借贷公司大额贷款记录,甚至还有保险公司退保信息。经 综合研判,工作人员怀疑客户遭遇诈骗。 尽管客户坚称 "已成功取现,不会被骗",甚至以公务员身份自证清白,工作人员仍沉着 ...
毕业前最后一课,58同城反诈宣传员送上“反诈”桌游
Bei Jing Shang Bao· 2025-05-27 06:59
"学完月入过万"的线上课程要上吗?上了肯定亏钱!"高薪offer来得太容易,十有八九有问题。""租房 还能首月免租?肯定是骗押金的吧。" 5月26日下午,广东省食品药品职业技术学校的一间毕业班教室里,响起了这样的"反诈式吐槽"。这场 别开生面的"最后一课"——班主任没有讲大道理,而是将一盒定制桌游送到每位学生手中。 桌游开局,每位学生从"走向职场"出发,转动命运转盘前行,在不同节点抽取"行动卡""投资卡""房产 卡","转正成功,奖金到账3000元"、"收到"事业编"被骗6000元"、"谈恋爱了,一顿晚餐花掉1200 元"、"被同事拉入理财群,一夜蒸发2000元"、"首月免租的房子,押金打水漂1000元"…… 她和58同城校园反诈团队一起,从真实案例中提炼关键词,转化为卡牌剧情,再由师生共同打磨游戏机 制、插画风格和封面文案。"提前踩坑的模拟游戏,或许比事后补救更有效。我们不希望他们走出校园 就被骗一次、哭一次,才学会'多留个心眼'。" 郭老师介绍,广东省食品药品职业技术学校始终致力于创新教育探索,并积极推动贴近学生生活的反诈 实践。学校强调,反诈不应停留在墙上的口号,而应真正走进课堂、走进学生内心。 这款" ...
德州银行推进“资金链”治理取得阶段性成效
Qi Lu Wan Bao Wang· 2025-05-20 07:23
协同联动聚合力,筑牢反诈防护网。依托涉案账户网络查控平台的数据处理分析优势,为公安机关打击 涉案账户提供了强有力的技术支持。同时,借助山东省资金预警联防系统,对受害人账户实施保护性止 付。1至3月,德州银行两个系统协同开展保护性止付,累计保护126人次,158个账户,成功拦截资金 760.32万元,为维护人民群众财产安全发挥了重要作用。 多元宣教齐发力,激活全民反诈动能。德州银行以网点为反诈宣传主阵地,构建辐射周边的宣教网络, 通过"精准滴灌"模式开展宣教活动。一方面,以投资返利、刷单诈骗等真实案例为切入点,深度剖析诈 骗手段、话术特征,传授应对技巧。另一方面,针对老年人、学生等易受骗群体,重点宣讲非法买卖、 出租、出借银行账户应承担的法律责任,切实增强其风险防范意识。 强化统筹部署,压实反诈工作责任。德州银行成立反诈工作专班,召开专题会议系统剖析涉案账户特征 及现存问题,围绕深化资金链治理科学谋划、统筹安排。制定账户风险管理制度与专项工作方案,明确 相关部门及分支机构职责分工。建立定期复盘机制,深挖潜在风险点,严格落实考核问责,全面提升账 户风险管控能力。 聚焦溯源防控,筑牢资金安全防线。开户环节严格执行客 ...
警银联动显成效!邮储银行协同安岳公安成功拦截追回诈骗资金
Xin Lang Cai Jing· 2025-05-19 08:32
转自:推广 2025年5月12日,邮储银行安岳龙台商业街支行凭借银行工作人员的敏锐洞察力、严格业务核查流程以 及警银高效协作,成功为客户曾某拦截4.4万余元被骗资金,及时阻断了诈骗分子的得逞之路。 当日8点40分左右,客户吴某来到邮储银行安岳县龙台商业街支行柜台取现4.5万元。柜员在办理业务 时,依照尽职审核的原则对客户进行了相关核实,发现这笔资金竟是客户当日凌晨5点提至银行卡,这 一异常立即引起柜员警觉。面对询问,吴某称取款是为支付女方彩礼,并带着盛放彩礼的大红包,举止 神态符合正常婚俗场景,柜员在反复提醒其注意资金安全后,为其办理了取款业务。 然而,反诈的"弦"并未就此松懈。9点30左右,网点收到上级机构下发的关于排查当天异常取现情况的 紧急通知,网点第一时间联想到此前吴某的异常情况,迅速将相关信息上报。安岳县公安局接到线索 后,立即启动反诈应急机制,警银联动争分夺秒开展资金追踪与拦截工作。最终,在警银双方紧密配合 下,成功拦截受害人及受害资金44769元,及时避免了其财产损失。 案例再次提醒广大群众,面对陌生资金交易务必保持高度警惕,不轻信陌生来电、不轻易转账汇款。此 次成功拦截,是邮储银行严格落实柜面 ...
赣州农行开发区黄金支行上演警银反诈生死时速
Zhong Guo Xin Wen Wang· 2025-05-14 07:13
5月12日,一场惊心动魄的反诈保卫战在农行开发区黄金支行悄然展开。当一对老夫妻攥着皱巴巴的存 单冲进大厅时,他们眼中闪烁的焦急火焰,险些点燃一场蓄谋已久的骗局导火索。 "求求您,快帮我们给看守所的儿子转账。"晨雾未散的营业大厅里,黄大爷的声音带着哭腔颤抖,对着 该支行大堂经理说道:"麻烦您帮我开张卡转一下账,这钱是转到看守所给我儿子用的……" 听完老夫 妻的讲述,大堂经理林璐注意到这对老人衣着朴素却执意新开银行卡转账,职业敏感让她心头一紧 ——"看守所要求下载APP转账?"这个细节如警钟般在她脑海中敲响。 "大爷,看守所绝不会通过电话要求转账,这很可能是诈骗。"大堂经理林璐一边引导老夫妻坐下休息, 一边用便签纸列出三大疑点:正规机构不会要求下载陌生APP、公检法办案绝不涉及转账、异地办案却 用本地电话联络。内勤行长张剑文向老夫妻讲解反诈知识并立即报警。辖区民警携带反诈预警终端机火 速赶到,确认老夫妻的儿子确实是被刑事拘留了,但要求向看守所转账则是骗子所为。 仔细听了网点人员及民警讲解事件中的疑点后,在老夫妻对视时的恍然大悟中,混杂着劫后余生的后 怕。 这场耗时47分钟的拦截行动,最终以骗子APP被彻底卸载、涉 ...
诠释责任与温度 农行北京分行以“农情”服务为客户营造优质服务体验
Xin Hua Wang· 2025-04-30 03:21
银行网点是金融服务的重要窗口,在增强客户信任、保障金融安全、提供个性化服务等方面发挥着不可 替代的作用。近年来,农业银行北京分行聚焦网点服务的重点领域和重要环节,优化业务流程,提升服 务品质,积极参与总行服务标杆网点和服务明星评选活动,全面提升员工服务意识和网点服务水平。 在评选中,农行北京万寿路铁道支行、分行营业部分别获得中国农业银行2023年和2024年"农情服务标 杆网点"称号;农行北京海淀支行郭雅丹、丰台支行吴爱君获评中国农业银行2023年"农情服务最美服务 明星",农行北京城市副中心分行钟东良获评中国农业银行2024年"网点最美服务明星"。 农行北京分行个人金融部总经理谷丰屹表示,农行北京分行始终将服务质量提升作为该行积极践行金融 工作政治性、人民性的重要实践,围绕"客户至上 始终如一"的服务理念,把"做暖微笑服务、做优文明 服务、做精专业服务"内化于心、融入日常,为客户营造真诚、热情、亲切、舒适的服务环境,以专 业、精准、高效的服务满足客户多元化金融需求。 郭雅丹:守好客户"钱袋子"普惠千万家 银行网点不仅要为客户提供金融服务,在反诈工作中也扮演着至关重要的角色。农行北京分行非常注重 加强与社区、 ...
浦发银行天津分行携手多方走进高校,共筑国家安全与反诈防线
Zhong Guo Jin Rong Xin Xi Wang· 2025-04-17 08:42
转自:新华财经 在当前复杂多变的社会环境下,国家安全与个人金融安全息息相关,筑牢青少年安全防线是全社会共同 的责任。在第十个全民国家安全教育日期间,浦发银行天津分行主动作为,充分发挥金融国企担当,联 合多方力量,扎实开展了一系列意义深远、内容充实的安全教育活动。 4月15日,浦发银行天津分行携手天津工艺美术职业学院,共同举办以"全民国家安全教育 走深走实十 周年"为主题的大学生国家安全教育和反诈知识宣传教育活动。活动现场,浦发银行天津分行的金融志 愿者以真实案例和精准数据为依托,向现场学生深入解读国家安全的重要意义,紧密结合当下国际形势 与社会热点,深入解读总体国家安全观。同学们认真聆听、积极思考,现场学习氛围热烈浓厚。 在反诈知识宣传环节,针对大学生群体易面临电信网络诈骗的风险,金融志愿者梳理网络刷单、冒充公 检法、虚假兼职等常见诈骗手段与典型案例,分享保护个人信息、辨别陌生信息、及时寻求帮助等实用 反诈技巧,积极鼓励学生下载国家反诈中心 APP,切实守护个人财产安全。此次活动丰富了学生的国 家安全与反诈知识储备,有效增强了他们的安全防范意识和自我保护能力。 浦发银行天津分行进一步深化多方合作,携手天津市河 ...
校园有诈,反诈有招!
招商银行App· 2024-11-15 10:11
在校学生刘同学近期加入了一个大学生兼 职群,群主组织学生们通过兼职刷单来赚 取"零花钱"。刚开始刷的几单均顺利完 成任务并获取了小额佣金,刘同学尝 到甜头准备"大干一场"。为承受" ノナナジロテ 日井ひとさててた 以景讲的命之 IC FIF 昆诈有栏 入早 母借钱,母亲听到她的描述后, 告诉她可能是诈骗,并拨打 了当地反诈中心的电话咨询。 案例一: 刷单返利诈骗 风险提示: 骗子发布网购刷单兼职信息,承诺在交易 后立即向被害人返还购物费并额外提成,以" 零投入""零风险""日清日结"等方式诱 骗。刷第一单时,骗子会小额返利。当刷单交 易额变大后,骗子就会以各种理由拒不返款, 其至拉黑消失。 察例二: 冒充电商物流 主角野干部 高中生张同学在微信上加了一个好友,对 方自称是物流客服,因将张同学 十十七日十六岁女儿十九十九十十十十十十 一个账号内。张同学感觉不对劲"刹住车"时, 已被骗3050元。 风险提示: 骗子冒充电商、物流客服人员电话,能准 确说出被害人的购物信息和个人信息,骗取信 任。接着,以网购平台系统升级造成订单丢失、 商品存在质量问题需召回等原因谎称能够办理 退款,诱骗被害人下载网贷App或登录钓鱼 ...
离了个大谱!家长群被骗子入侵!
招商银行App· 2024-07-17 09:53
以案说险 | · · k/ Fl = Г.I 4:7 U 7 = 11 8 EF 8 p & ) ( ● 8 D e 0 " " E (7 > > > < < < 案例回放 客户王女士急匆匆地来到银行网点,咨询 手机银行转账限额的问题,大学经理迎上前热情 接待。经了解,王女士收到孩子培训班的网上通 知,急需缴纳暑期培训班6000元学费,越早缴 纳越早获得培训班学员名额,王女士手机银行操 作没成功,赶紧来网点看看。 ורווןרנונגע וווי 大堂经理耐心协助王女士查看培训班群内 的信息和收款账户,发现群内有多个不同的个人 收款账户,立即建议王女士和学校班主任核实情 况,避免上当受骗。 כוורנווווווווו 在联系孩子学校班主任后,王女士得知学 校没有开展暑期培训班,又发现骗子混进了班级 群内,通过改名、换头像伪装成老师在群里发布 消息,群主立即提醒家长们不要转账、拉黑骗子 并设置验证身份入群。王女士连连道谢,感谢大 堂经理及时提醒避免了钱财损失。 手游能看 1 广撒网, 搜索QQ群 骗子通过群名搜班级群, 如果该群没有设置相应的验证机制, 骗子假扮"人设", 操纵两个QQ号同时进入该群。 QQ群 ...