【文/羽扇观金工作室】 近日，上海嘉定区发生的一起虚假炒股平台诈骗案件引发业界高度关注。受害人季女士被诱导下载了一 款仿冒知名券商"东方财富证券"的山寨应用程序，在虚假盈利数据的蒙蔽下，她不仅将积蓄投入其中， 更险些按照所谓"客服"的要求，将从银行取出的50万元现金进行线下交付。 这一作案手法的危险性在于其多重反侦查设计。首先，现金交易不留电子痕迹，资金一旦脱手便难以追 溯；其次，受害者往往被要求前往偏僻地点交付或通过快递邮寄，进一步降低了被识别拦截的概率；再 次，犯罪分子深谙受害者心理，会在关键节点给予适度的提现成功体验，强化其对平台真实性的认知， 从而在最终收割阶段降低其警觉性。上海市公安局嘉定分局刑侦支队民警陆航在接受采访时明确指出， 当陌生人以任何理由要求通过现金或黄金方式转移资金时，基本可以认定为诈骗行为。 从技术层面分析，山寨金融App的制作已形成完整的黑色产业链。犯罪团伙通过购买或仿造正规券商的 界面模板，搭建虚假的后台交易系统，所有的K线走势、盈亏数据均可人为操控。 部分高级版本甚至能够接入真实市场行情数据，仅在关键交易环节进行篡改，使得识别难度大幅提升。 此外，这些App通常不通过官方应用商 ...

成都出租车驾驶员杨某这波"职业碰瓷"彻底翻车，目前已被检察机关依法批准逮捕。据百姓关注报道， 杨某在短短10个月内，疯狂"刷"出90多起交通事故，靠碰瓷诈骗34万元，但终究没能逃过法律的制裁。 即便他嘴硬到底，坚称自己无主观恶意，可警方固定的铁证让其辩解纯属徒劳。 这起碰瓷案能快速告破，全靠大数据这个"火眼金睛"。交警通过交通系统监测发现，杨某的事故发生频 率离谱超标，且每次碰撞的手法如出一辙，随即触发预警并介入调查。警方调取了160多个视频证据、 46份受害人笔录，彻底扒出了他的碰瓷套路：抓住网约车、货拉拉司机怕耽误接单、怕被罚款的软肋， 故意钻交通规则空子制造刮擦，私下和解时还搞"见人下菜碟"，按需索要赔偿，手法又阴又损，主打一 个"精准拿捏"。 杨某的行为早已超出普通交通事故范畴，妥妥构成诈骗。这种恶意碰瓷不仅坑害了辛苦跑车谋生的司机 群体，涉嫌侵占他人财产，更严重扰乱了正常交通秩序，造成不良社会影响。在此也提醒各位司机朋 友，遇上疑似碰瓷的情况千万别慌，切勿为了省事认栽私了，第一时间报警求助才是王道。毕竟，再隐 蔽的套路，也躲不过技术的排查和法律的严惩。 三审：李铁流 记者：颜 烨 一审：洪英杰 二审 ...

2025年11月25日，抓捕组民警驱车千里奔赴河南省许昌市，在当地警方的全力配合下，于次日凌晨锁定李某福具体藏匿的居民小 区，并将他抓获。 经审讯查明，犯罪嫌疑人李某福长期游走于各地，利用部分群众急于寻求优质合作项目、渴望快速获取高额收益的心理，精心编织 虚假光环，流窜于北京、河北、河南、黑龙江等多地实施诈骗，涉案总金额累计高达3000余万元。目前，李某福已被警方依法刑事 拘留，案件正在进一步侦办中。 山西省大同市公安局内保分局局长 王栋：在此提醒广大群众，面对各类陌生的项目邀约、投资诱惑务必保持清醒头脑。不轻易相信 陌生人口中的内部资源、快速返利，不随意向陌生账户汇款，不泄露个人身份证信息、银行卡密码等敏感内容。如需核实项目真实 性，请务必通过官方渠道、正规途径进行确认。遇到可疑情况或发现诈骗线索，第一时间拨打110报警求助。 央视网消息：诱人的"煤矿食堂承包权"，究竟是致富捷径，还是精心布置的陷阱？有人自称手握"人脉关系"，以"煤矿食堂承包 权"为诱饵，专盯急于寻求合作的群众下手。然而这一切，从头到尾其实就是一纸空文，甚至还是一场以骗取"保证金"为目的的诈 骗。 近日，山西大同警方经过数月侦查，跨省追击， ...

另一起账号倒卖案件规模更大。2025年7月，TikTok Shop跨境电商发现社交平台上有人公开兜售TikTok Shop店铺账号。平台同步线索后，嫌疑人所在地的福建泉州警方立案侦查。 随着跨境电商行业发展，账号买卖等相关黑灰产滋生。部分商家通过非正规渠道购买跨境店铺账号，随 后遭遇账号被盗、经营中断、资金损失等问题。 据悉，近期TikTok Shop跨境电商通过风控发现账号倒卖等违规行为，目前两起相关案件已被警方侦 破。 2025年9月，多个商家向TikTok Shop跨境电商投诉店铺账号被盗。平台核查发现，涉事账号的注册邮箱 被集中更换为同一域名后缀，登录验证码被统一转发至同一邮箱，异常特征高度集中，疑似存在黑灰产 操控行为。为维护平台经营秩序、保护商家合法权益，TikTok Shop跨境电商第一时间整理证据，并固 定相关线索。 10月，福建警方调查发现，这一批店铺账号被盗是由某境外人员操作。其中一位受害商家林某（化名） 通过线上渠道，从该境外人员处购入账号。该境外人员随后联系店铺的实际注册人对店铺进行找回，造 成账号无法登录。该境外人员再以"协助找回账号"为名，向受害者林某多次收取费用，形成"账号倒卖 ...

Group 1 - Recent fraudulent messages claiming to be from the "National 12315 Platform" are circulating, offering refunds from various training and fitness institutions, urging recipients to scan QR codes to join groups [1][3] - Victims, like Mr. Zhu from Shanghai, have been misled into believing these refund announcements are legitimate, leading them to contact scammers posing as refund customer service [4][6] - Scammers create a false sense of security by providing fake business licenses and initially paying small returns on investments, which encourages victims to invest larger sums [7][9] Group 2 - The scam involves obtaining personal information through illegal means and sending counterfeit documents to lure victims into refund groups, where they are further manipulated [9] - Warning signs of potential scams include requests for "unfreezing fees" or "service charges," as well as pressure from supposed friends or experts to invest quickly [11][12] - Common tactics include promises of guaranteed returns, delayed withdrawals, and requests for additional funds under various pretexts, ultimately leading to financial loss for victims [9][14]

前一阵子，温峥嵘、靳东等知名演员在直播间频频遇上"假我"的新闻刷遍朋友圈。原来是不法分子利用AI的换 脸技术造出了数字人，并安排其直播卖货，从形象到声音都是假的！ 技术的进步让我们的生活更加便利更加精彩，但同时也让各类骗子以假乱真的能力更上一层楼。更值得警惕的 是，类似的骗术也已经出现在证券投资领域，而且常常会被包装为馅饼的形式。这一期，我们整理了工作中遇 到过的一些 真实案例 ，希望能给大家提个醒， 凶狠的"以假乱真"和诈骗，比我们想象中更加猖狂。 骗术1：用真照片假冒公司员工 近期，有投资者告诉我们，自己收到了我司员工金*、杨*的微信邀约，并表示加好友后可 免费进行 股票推荐 。 和直播间的"温峥嵘" 、"靳东"类似，本案例中，金*、杨*的名字 、照片都是真的，但操作这账号的人，是骗 子。 说实话，集齐姓名、照片以及任职机构信息来 冒充证券基金行业的员工并不难。协会网站公布了每一位从业 者的姓名、照片、所在公司，再从公司官网下载logo图标，一键P图就"完美"复刻员工工牌或公司证件照。 但仔细琢磨一下，这样的骗术并非天衣无缝。比如， 作为一家公募基金管理人的员工，我们是不会也不可以 向投资者提供股票推荐服 ...

视频中，李晓东介绍，上个月其发布"买茶叶上当"的视频引发公众广泛关注并上了热搜，也有部分网友 质疑事件真实性。"根据北京刑侦发布的消息，该案的犯罪嫌疑人已经被抓获归案，被害人还不止我一 个。"李晓东提到，考虑到卖伪劣茶叶的嫌疑人的情节，以及他家里还有两个孩子，已与其签署了谅解 书，"希望他能够重新做人"。 包装精美 转自：扬子晚报 12月28日，央视《今日说法》栏目主持人李晓东发布视频称，此前"被骗1000元买茶叶"事件迎来新进 展：该案的犯罪嫌疑人已经被抓获归案，且北京警方还破获了"实习学生售卖签字笔""街头售卖珍贵集 邮册"等多起线下诈骗案件。 李晓东表示，除了要给北京警方点赞，也再次提醒，"以后如果您碰到开着豪车卖茶叶、卖海鲜、卖床 上用品、卖望远镜等，那都是以次充好骗人的把戏。新的一年，希望大家提高警惕，防止上当受骗，一 切平安顺利"。 李晓东曾自曝在银行停车场遭遇"豪车卖茶"骗局：一名中年人以"展销会结束、茶叶带不走"为由，将宣 称原价1000元/盒的铁观音，从300元/盒降至200元/盒，诱使其花1000元买下5盒。后经懂茶人士鉴定， 这些茶叶为添加香精的伪劣产品，实际价值不足50元/盒。 之前报 ...

【#女子装富二代1年骗1300万被刑拘# 】#女子信轻松赚160万被骗1300万# 朋友圈中分享的全是包机出 游、入住高档酒店，购买奢侈品等内容。自称是知名信托公司精英的"富二代"，背后竟是无固定工作的 骗子。近日，上海长宁警方破获一起诈骗案件，犯罪嫌疑人黄某通过虚构身份和业务以高额返利为诱饵 骗走友人刘女士（化名）1300余万元，全部用于环球旅行、包机出游、购买奢侈品等挥霍消费。2025年 9月8日，市民刘女士在家人陪同下前往长宁公安分局江苏路派出所报案，称被好友黄某诈骗1300余万 元。据了解，刘女士于2024年10月在一次聚会中结识黄某，因兴趣相投，两人迅速成为好友。黄某在交 往中自称在某知名信托公司工作，从事古董拍卖、奢侈品交易等业务，其社交平台上也频频展示高端消 费生活，逐渐取得刘女士的信任。一次偶然机会，黄某在得知刘女士有境外账户后，主动提出想要通过 刘女士的账户从境外转一笔8000万元人民币的公司款项至国内，并承诺事成后二人可平分4%的返利。 刘女士想到自己仅需提供账户就能轻松获利160万元，便不假思索地答应了。然而此后数月，黄某以"垫 付利润、律师费、汇率差"等为由，多次要求刘女士向指定账户转 ...

黄金居然变黑了！" 今年11月，李先生来到上海市公安局杨浦分局控江路派出所报案，他称受朋友委托，陪同抵押人袁某前往杨浦区某典当行，代为支付近20万元，赎回袁某 此前抵押的400余克"黄金饰品"，以便袁某转卖后偿还债务。 然而，李先生赎回后，当场用火灼烧检验，发现所有"黄金"瞬间变黑，竟是假货。 本文转自【FM93交通之声】； 为进一步查明案情，民警分别依法传唤抵押人袁某和典当行工作人员周某到派出所内配合调查。 袁某始终坚称，抵押的黄金饰品全都是真的，但线下购买凭证丢失，无从核实。另一方面，周某当时接收抵押物品时，没有鉴定过黄金饰品的真伪。 "用火一烧 截至今年10月底，利息已逾期两个月，形成了巨大的资金缺口。为填补漏洞避免东窗事发，周某多次催促袁某赎回"黄金"，于是袁某将不知情的李先生带 至典当行，两人串通一气，隐瞒假黄金事实，诱骗李先生帮其支付了近20万元赎金。 为防当场败露，周某更是刻意坚持"先转账，后交货"的反常流程，企图制造交易完成的事实。谁料李先生当场用火检验，发现"黄金"变黑实为假货，两人 的诡计因此败露。 目前，犯罪嫌疑人袁某和周某因涉嫌诈骗罪，已被杨浦警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦 ...

每经编辑｜段炼 12月26日，记者从受害者处获悉，詹某某涉诈骗案12月26日在北京市第二中级人民法院（下称"北京二中院"）第二次开庭审理时当庭宣判，詹某某被判无 期徒刑。据北青网此前报道，詹某某曾被曝是知名女演员王某坤的前夫。 北京二中院 图据央视新闻 受害者告诉记者，詹某某在庭审陈述的最后时刻向受害人道歉。法院认定詹某某共诈骗10余亿元，因涉案数额特别巨大，且因五年内再犯罪构成累犯，从 严从重以合同诈骗罪判处无期徒刑，以行贿罪判处有期徒刑十二年，决定执行无期徒刑。该案其他三名被告人被判处十二年至十四年不等的有期徒刑。 公开信息显示，身披"某知名女星爱人" 光环的詹某某，长期以豪车豪宅的奢华形象示人，其生活开销均来源于涉案诈骗所得。2023年12月，有受害者在 微博晒出立案决定书控诉，自己卖掉唯一住房凑钱交至詹某某公司 "购房"，最终钱款不知所踪。据了解，此类受害者多达数百人，不少家庭因此濒临破 产。有受害者告诉记者，已有受害者过世。 据悉，此案早在2022年由北京市公安局东城分局立案侦查，2024年8月8日在北京市第二中级人民法院开庭审理。知情人透露，詹某某被控诈骗和行贿两项 罪名，涉案金额高达13.9亿元 ...