山东新能泰山发电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 完善中国特色现代企业制度，厘清山东新能泰山发电股份有 限公司（以下简称公司）治理主体之间的权责边界，规范董 事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决 策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及文件要求， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称董事会授权，是指公司董事会在一定 条件和范围内，将法律、行政法规以及《公司章程》所赋予 的职权委托董事长专题会或总经理办公会等授权对象代为行 使的行为。本办法所称行权，指董事长专题会或总经理办公 会等授权对象按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的 行为。 第三条 公司董事会授权、行权、执行、监督、变更等管 理行为适用于本办法。 第四条 董事会应当坚持依法合规、权责对等、风险可控 等基本原则，规范授权、科学授权、适度授权，实现决策质 量与效率相统一。在授权执行过程中，要切实落实董事会授 权责任，坚 ...

新凤鸣（603225）公告，董事兼副总裁沈健彧、许纪忠、杨剑飞因个人资金需求，计划自公告披露日起 15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式分别减持不超过100万股，占公司总股本的0.07%。减持价 格将视市场价格确定。减持计划符合相关法律法规要求，减持期间公司将督促股东严格实施并及时履行 信息披露义务。 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 会议资料 二〇二五年七月 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 网络投票时间：2025年7月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2025年7月16日 14:00 现场会议地点：公司会议室 主 持 人：刘正刚 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。 三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。 四、推选计票人、监票人： 分别推举 1 名股东为计票人，1 名股东为监票人；1 名律师为计票人，1 名律 师为监票人。 五、宣读议案： 六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。 八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否 对统计结果持有异议。 九、主持人宣读股东会决议。 十、律师宣读本次股东会法律意见书。 十一、出席会议董事签字。 十二、主持人宣布会议结束。 议案一： 统一低碳科技（新疆） ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-046 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"）第五届董事会第四十次会议通知 于2025年7月3日以通讯方式发出，并于2025年7月9日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫 国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案将提交股东会审议。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并取得明确同意的意见：经核实，上述人员不存在《公司 法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且 在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、高级 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-051 四川科伦药业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到外部董事王广基先生递交的书面辞职 报告，因需执行《中国工程院院士兼职管理办法》有关兼职管理的规定，王广基先生向公司董事会申请 辞去公司董事及董事会战略委员会委员等相关职务，上述职务原定任期至第八届董事会届满之日止。王 广基先生系任期届满前辞职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，王广基先生 将不再担任公司任何职务。 王广基先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的 正常进行。公司将依据《公司章程》等有关规定尽快补选新任董事。 截至本公告日，王广基先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 特此公告。 四川科伦药业股份有限公司董事会 2025年7月10日 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-0 ...

广东海川智能机器股份有限公司 第一章 总则 第一条 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励 机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》 （以 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 下简称"《管理办法》"） （以下简称 "《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》 （以下简称 "《规范运作指引》"）、等法律、法规、规 范性文件、自律规则和《广东海川智能机器股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规 ...

为加强广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治 理结构， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《广东海川智能机器股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制并行使《公司法》规定的监事会的 职权。审计委员会独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责，不受公司其他 部门和个人的干预。 审计委员会成员由三名董事组成，董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员，独立董事占多数， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举。 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 ...

广东海川智能机器股份有限公司 第四届董事会提名委员会 符合公司独立董事任职要求，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单的情形；不存在《公司法》、《规范运作》等法律法规及《公司章程》 规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且在禁入期的情况；也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的任职条件，具备担 任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，全体委员一致同意俞玲、赵扬、王丽淋为公司第五届董事会独 立董事候选人，并提请公司第四届董事会第十八次会议审议。 广东海川智能机器股份有限公司董事会提名委员会 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件和《 ...

重量 芜湖富春染织股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 (2025年7月制定) 第一章 总则 第一条 为规范芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》及《芜湖富春染织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理，包括公 司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）等。 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、 高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 第四条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原 ...

Core Points - The article outlines the independent director working system of Beijing Zhongdi Investment Co., Ltd, which was approved at the company's 2025 first extraordinary general meeting [1][17] - The system aims to enhance the governance structure of the company, ensure compliance with relevant laws and regulations, and protect the rights of minority shareholders [1][2] Summary by Sections General Principles - The independent directors must not hold any other positions within the company and should have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [1][2] - At least one-third of the board members must be independent directors, including at least one accounting professional [1][2] Independence Requirements - Independent directors must maintain independence and should not be influenced by major shareholders or related parties [2][4] - Individuals with significant shareholding or familial ties to major shareholders are prohibited from serving as independent directors [2][4] Appointment and Termination Procedures - Independent directors are nominated by the board or shareholders holding more than 1% of the company's shares and must be approved by the shareholders' meeting [4][8] - The term for independent directors aligns with that of other board members but cannot exceed six years for consecutive terms [5][8] Responsibilities and Powers - Independent directors are responsible for attending board meetings, understanding the company's operations, and submitting annual reports on their performance [7][8] - They have the authority to independently hire external advisors, propose meetings, and express independent opinions on matters that may harm the company or minority shareholders [8][9] Communication and Support - The company must provide necessary support and resources for independent directors to fulfill their duties, including timely access to information and meeting materials [14][15] - Independent directors are encouraged to maintain communication with minority shareholders and report any issues to regulatory authorities if necessary [14][15] Compensation and Insurance - The company is responsible for covering the costs incurred by independent directors when hiring external advisors and must provide appropriate compensation [16][16] - A liability insurance system may be established to mitigate risks associated with the normal performance of their duties [16][16]