证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-027 第九届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"或"中闽能源"）第九届董事 会第二十一次临时会议通知和材料于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件的方式送达 全体董事，会议于 2025 年 8 月 26 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一 会议室以现场和视频相结合的方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 中闽能源股份有限公司 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下 议案： 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源 2025 年半年度报告》及《中闽能源 2025 年半 ...