证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-028 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三十三次会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午 09：00 在片 仔癀大厦 23 楼会议室以通讯方式召开。 会议通知和议案以专人送达、 电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的 董事 7 人。会议召开符合《公司法》 《漳州片仔癀药业股份有限公司 公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主 持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下议案： 该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过， 同意相关内容并同意提交公司董事会审议。 出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 该议案无需提交至公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2025 年中期利润分配预案》 出席会 ...

华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议通知于 望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际 出席会议的董事有7名（其中，李建雄、张明贵、刘磊以通讯表决方式出席会议）。会 议由董事长邵军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-038 华融化学股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已事先经董事会独立董事专门会议审议通过。 全体董事一致认为，公司本次会计估计变更是基于公司业务发展实际情况进行的 调整，符合相关法律、法规、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，变更后的会 计估计能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。因此，同意本 ...