证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2025-039 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会2025年第八次临时 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2025年第八次临时会议于2025年8月8日以 通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案： 一、关于向盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加投资的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司 公告（临2025-040）。 会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加投资5,580万元， 认缴其新增注册资本5,580万元，用于镇宁县盘江革利风电场项目建设。 二、关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保的议案 表 ...

的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-040 贵州盘江精煤股份有限公司 关于向盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加投资 ?增资标的名称：盘江新能源发电（镇宁）有限公司（以下简称"新能 源镇宁公司" ）。 ?增资金额：5,580 万元。 一、增资情况概述 （一）增资基本情况 新能源镇宁公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）所 属全资子公司。经公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过，由 项目总投资为 27,917 新能源镇宁公司投资建设镇宁县盘江革利风电场项目， 万元。为了满足项目建设需要，按照不低于 20%的项目资本金要求，公司 拟向新能源镇宁公司增加投资 5,580 万元。 （二）投资项目情况 镇宁县盘江革利风电场项目建设容量为 50MW，安装 10 台单机容量 投资为 27,917 万元。具体详见公司公告：临 2024-038。 （二）本次增资事项决策程序 公司第七届董事会 2025 年第八次临时会议于 ...