登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-002 纳百川新能源股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 纳百川新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会议于2026年1月16日以书面送 达或电子邮件形式通知全体董事，于2026年1月21日以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董 事6人。会议由董事长陈荣贤召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第一届董事会任期已经届满，应按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。经 公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名陈荣贤先生、陈超鹏余先生、宋其敏先生为第 二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。 （1）提名陈荣贤先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 表决结果：同 ...