登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-002 旷达科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通知于2025年12月31日以通 讯方式发出，于2026年1月7日在公司总部会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名， 现场出席会议董事8名，以通讯会议方式出席董事1名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长吴凯先生主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议审议《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》。 同意公司住所由"江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号"变更为"湖南省株洲市天元区奔腾路66号株洲汽 博园服务中心1栋11层1101"，并对《公司章程》相应条款及其他条款进行修订。 表决结果： ...

第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-001 上海唯赛勃新材料股份有限公司 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意 提名谢建新先生、樊智锋先生、王兴韬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，自2026 年第一次 临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唯赛勃关于董事会换届选举 的公告》（公告编号：2026-002）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案已经公司董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。 本议案尚需提交公司20 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-049 广东燕塘乳业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：董事会。公司于2025年12月15日召开的第六届董事会第二十六次会议决议召开2025年 第三次临时股东会。 2、现场会议召开时间：2025年12月31日14:30起，会期半天 3、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路85号（广垦天河1号B塔）22层3号会议室 4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2025年12月31日9:15至15 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第十届董事会第一次会议通知于2025年12 月19日以当面送达的方式通知了公司全体董事，会议于2025年12月30日在顺鑫国际商务中心12层会议室 召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司章程》的有关规定，选举宋立松先生为公司董事长。任期三年，任期与第十届董事会一致。 表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》 具体人员设置、表决结果如下： 北京顺鑫农业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 （1）董事会提名委员会 组成人员：宁宇女士、徐浩然先生、李秋生先生 主任委员：宁宇女士 表决结果：有效表 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-059 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第十一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议（临时）通 知已于2025年12月19日前以专人送达、微信、传真、邮寄等方式送达全体董事。 2、召开方式：本次会议于2025年12月25日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司行政大楼会议 室以现场结合电子通讯表决方式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事曾鸣授权委托独立 董事赵继臣代为出席。 4、主持人和列席人员：会议由公司董事长顾冲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-061 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中张薇女士、徐艳辉女士、万国华先生以通讯表决的方 式参与会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名游爱国先生、陶福生先生、游 爱军先生、钟文明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会自公司股东会审议通 过之日起任期三年。具体为： （1）提名游爱国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-066 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议于2025年12月24日以 现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年12月18日通过电子邮件、电话等方式送 达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司高 级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作及经营发展持续稳定，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会 拟按法定程序进行换届选举。 ...

证券代码：603018 证券简称：华设集团公告编号：2025-067 华设设计集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会 取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 1、股东会的类型和届次 2025年第一次临时股东会 ■ 2、取消议案原因 公司于2025年12月11日披露了《华设设计集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通 知》。近期，公司董事会提名委员会收到了部分股东对于公司董事会换届选举的意见与建议，对于公司 第六届董事会非独立董事候选人还需进一步讨论，为切实维护公司及全体股东利益，公司董事会提名委 员会提请公司董事会取消原定于2025年第一次临时股东会审议的第3项议案《关于换届选举非独立董事 的议案》。 股东杭州中易坤管理咨询有限公司提交的《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董 事的议案》仍将作为临时提案递交公司2025年第一次临时股东会审议。 三、除了上述取消议案外，于2025年12月11日公告的原股东会通知及12月17日提交披露的股东会增加临 时提案公告 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-065 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天臣医疗"）第二届董事会任期已届满，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《天臣国际 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工 作，现将本次董事会换届选举情况公告如下。 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共7人，其中3名非独立董事，3名独立董事和1名 职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。公司于2025年12月22日召开了第二届董事会第三十二 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司 董事会换届暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会候选 人任职资格的审查，并在征得董事 ...

Group 1 - The company held its 38th meeting of the third board of directors on December 19, 2025, to discuss various proposals, including the recommendation of candidates for the fourth board of directors [1][3] - The board approved the recommendation of eight non-independent director candidates and four independent director candidates for a term of three years [2][4] - The board also approved an annual pre-tax allowance of RMB 150,000 for independent directors [6][7] Group 2 - The company agreed to purchase liability insurance for its directors and senior management with a policy limit of RMB 50 million per year and a premium not exceeding RMB 280,000 per year [9][10] - The board approved a proposal for the company's wholly-owned subsidiary to provide a guarantee for a loan application of RMB 11.64 billion for its associate company [12][13] - The company plans to donate RMB 15 million to the China Merchants Charity Foundation for various public welfare activities [14][15] Group 3 - The company adjusted the financial service agreement with China Merchants Group Finance Co., increasing the maximum daily deposit amount to RMB 10 billion and the maximum loan balance to RMB 10 billion [41][58] - The financial company reported total assets of RMB 51.317 billion and net profit of RMB 169 million for the first nine months of 2025 [47][48] - The company has a total of RMB 59.6295 million in external guarantees, which is 8.37% of its latest audited net assets [75]