股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-026 一、董事会会议召开情况 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任。 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司第八届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，组建公司第九届董事会。 经公司职工代表大会选举叶思泽同志为公司第九届董事会职工代表董事。任期与就职时间与本届其他董 事一致。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定； （二）会议通知于2025年9月23日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事； （三）会议于2025年9月30日以通讯表决方式召开； 本议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第三次会议审议并通过。本议案尚需提交公司2025年第 二次临时股东会审议，在股东会表决时采用累积投票制。 会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。 二、董事会会议审议情 ...

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定； （二）会议通知于2025年9月23日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事； （三）会议于2025年9月30日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任。 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-026 湖南湘邮科技股份有限公司 1、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司第八届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，组建公司第九届董事会。 经公司职工代表大会选举叶思泽同志为公司第九届董事会职工代表董事。任期与就职时间与本届其他董 事一致。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第三次会议审议并通过。本议案尚需提交公司2025年第 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2.03《选举喻永贤先生为公司第九届董事会非独立董事》； 具体情况详见2025年9月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届暨选举的公告》（公告编号：2025-039）。 本预案尚需提交股东大会审议。 （三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《换届暨选举公司第九届董事会独立董事》 的预案及3项子预案； 3.01《选举林艳女士为公司第九届董事会独立董事》； 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委 员会审查，公司董事会同意提名肖力升先生、王桂猛先生、喻永贤先生为公司第九届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 3.02《选举巴琦先生为公司第九届董事会独立董事》； 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 3.03《选举彭桂芬女士为公司第九届董事会独立董事》； 以上独立 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-035 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于2025年9月29日以现场 结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年9月27日通过邮件或电话的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各 位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》、中国证监会于2024年12月27日公布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》(以下简称"《过渡期安排》")及《上市公司章程指引（2025年修订）》(以下简称"《章程指 引》")等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会部 ...

Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on October 15, 2025, at 14:00, using a combination of on-site and online voting methods [1][79] - The company aims to enhance service for small and medium investors by providing a reminder service for the general meeting through Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. [2] - The board of directors has proposed the nomination of candidates for the fifth board of directors, including both non-independent and independent directors, to be voted on at the upcoming general meeting [6][14] Group 2 - The board meeting was held on September 29, 2025, with all nine directors present, and the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations [4][5] - The board approved several resolutions, including the nomination of non-independent and independent director candidates, changes to the company's registered capital, and amendments to the company’s articles of association [19][20][93] - All resolutions passed with unanimous support from the board members, indicating strong internal consensus [7][16][94] Group 3 - The company will utilize the Shanghai Stock Exchange's online voting system for the general meeting, allowing shareholders to vote from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [81][82] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements for both individual and corporate shareholders outlined [87][88] - The company has provided detailed instructions for shareholders on how to participate in the voting process, including the use of a cumulative voting system for electing directors [90][91]

Group 1 - The company held its 36th meeting of the second board of directors on September 29, 2025, with all 7 directors present, complying with relevant laws and regulations [2][4]. - The board approved the proposal to amend the company's articles of association to protect the rights of stakeholders and ensure compliance with new legal requirements [3][33]. - The board also approved multiple governance system amendments, including rules for shareholder meetings, board meetings, and independent director work systems, all receiving unanimous support [6][9][10]. Group 2 - The board proposed to establish two new internal control systems: one for managing the departure of directors and senior management, and another for information disclosure deferral and exemption [13][15]. - The board nominated candidates for the third board of directors, including both non-independent and independent directors, with all nominations receiving unanimous approval [17][24][25]. - A temporary shareholders' meeting is scheduled for October 16, 2025, to review and approve the proposed amendments and nominations [28][29].

■ 证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2025-037 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年10月23日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月23日 至2025年10月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600661 证券简称：昂立教育编号：临2025-034 一、董事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次会议于2025年9 月29日以通讯表决方式召开。公司于2025年9月25日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事 11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编 号：2025-035）及刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司章程（2025年9月修 订）》、《股东会议事规则（2025年9月修订）》、《董事会议事规则（2025年9月修订）》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 表决结果：11 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-047 新疆合金投资股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议：2025年9月24日（星期三）北京时间16:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月24日上午9:15至 9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年9月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、主持人：公司董事长韩士发先 ...

每经记者｜许立波 每经编辑｜董兴生 因股东大会上多项议案未获通过，国内"模式动物三巨头"之一的南模生物（688265.SH）引起市场关 注。 9月23日，南模生物举行2025年第二次临时股东大会，共审议11项议案。根据会后披露的决议公告，除 最后两项涉及董事会换届选举的议案外，剩余9项议案中第4至第8共计5项议案未获通过，涉及公司未来 三年发展规划、保持现有管理层稳定、制定股东沟通机制等，仅部分常规议案过关。 此外，根据修订后的公司章程，公司董事会由11名董事组成。根据股东大会审议结果，费俭、王明俊、 孙瑞林、房永生、杨利华、应涛涛6人当选公司第四届董事会非独立董事；尹向东、郑依彤、于谦龙、 许庆4人当选公司第四届董事会独立董事。 《每日经济新闻》记者注意到，今年6月以来，南模生物的股权结构显示出进一步集中的态势，特别是 新进股东苏州海望合纵一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海望合纵"）通过受让南模生物 原股东海润荣丰、康君宁元、张江集体股权的方式，共计取得公司股份867.97万股，占公司总股本的 11.13%。8月12日，南模生物公告称，该股份协议转让过户登记手续已办理完毕。 此外，海望合纵还与持 ...