第十届董事会第四十四次会议决议公告 证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2025-020 上海隧道工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司关于收购广东遽然建筑工程有限公司 100%股权并增资 的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通 过：通过）； 董事会同意公司下属上海城建市政工程（集团）有限公司出资 完成后，履行未缴注册资金的出资义务，完成 1.1 亿元的实缴出资。 （二） （该项议案同意票 8 票，反对 《公司股东会对董事会授权方案》 票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过） 本方案需提交公司股东会审议。 （三）公司关于增补第十届董事会独立董事的议案（该项议案同意票 董事会同意增补张桂戌先生为公司第十届董事会独立董事。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工 ...