本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（ "兖矿能源""公司"）第九届董事 会第十八次会议，于 2025 年 8 月 29 日在山东省邹城市公司总部以通 讯方式召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事 长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 第九届董事会第十八次会议决议公告 本次会议通知和材料已分别于 2025 年 8 月 15 日、2025 年 8 月 二、董事会会议审议情况 （一）批准公司《2025 年半年度报告》及《半年报摘要》 ，根据 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-053 兖矿能源集团股份有限公司 上市地要求公布未经审计的 2025 年半年度业绩； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 董事会审计委员会已经审议通过公司《2025 年半年度报告》 意提交董事会审议。 （二）批准公司《2025 年半年度利润分配方案》 ； （同意 11 ...