国浩律师（上海）事务所 （以下简称"《股东会规则》"）和《三变科技股份有限公司章程》 关于三变科技股份有限公司 致：三变科技股份有限公司 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大会于 请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东会规则》 （以下简称"《公 司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表 决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2025 年第三次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东 ...