印度金融犯罪执法局（ED）在一项反洗钱调查中突击搜查卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦及新德里共 21 处地点，揭露一个长期运营的假加密投资平台网络，涉嫌利用高收益诱导、伪造交易网站、盗用名人照 片与"专家"形象实施诈骗，并通过加密钱包、P2P 转账、空壳公司及 hawala 非正规汇兑渠道洗钱。ED 表示，该团伙至少自 2015 年以来运作，目标不仅包括印度投资者，也涉及海外受害者。 （cryptopolitan） （来源：吴说） ...

（来源：吴说） 印度德里警方拘捕 5 人，涉约 260 万美元加密投资诈骗案件。警方称，该诈骗团伙通过社交媒体引流， 将受害者拉入 WhatsApp"投资群"，诱导下载伪装成交易平台的虚假应用并多次转账投资，随后关闭应 用并卷走资金。调查显示，涉案资金经多层 "人头账户" 流转并转入数字资产钱包，目前警方已捣毁 2 处诈骗据点并在多地展开搜查，涉案账户单笔交易金额最高达数千万卢比。（cryptopolitan） ...