转自：扬子晚报 1月9日，智利警方发动大规模突袭行动，捣毁了一个盘踞在该国北部一自贸区的跨国犯罪集团。 该团伙涉嫌通过虚假的网络投资平台，对美国公民实施精准诈骗，涉案金额高达2亿美元，主要受害者 是美国老年人。智利司法部门称，这是该国近期破获的最大规模诈骗案之一。 击犯罪团伙 据智利国家检察官安赫尔·瓦伦西亚透露，2025年5月，FBI向智利方面发出警示，称发现大量针对美国 公民的跨国电信诈骗资金流向了智利。 该犯罪集团的运作中心设在距离智利首都以北约1800公里的港口城市伊基克。这里是智利著名的自由贸 易区，商贸往来频繁。 智利警方调查发现，为了让诈骗得来的"黑钱"洗白并流出智利，该团伙在当地注册了约119家商业公 司，形成了一张庞大的洗钱网络。 智利调查警察总局局长爱德华多·塞尔纳·洛萨诺在行动现场表示："这太惊人了，我们发现有单笔支票兑 现金额就高达40万甚至50万美元。甚至出现过一个人代表多人，在同一天、同一家银行分行兑现超过 100万美元现金的情况。" 智利桑坦德银行在声明中称，该行在发现"潜在的可疑交易"后，于2025年7月10日向智利公诉机关提交 了刑事指控，积极配合了调查。 1月9日当天，智利 ...

（来源：大众新闻-大众日报） 1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）从柬埔寨金边押解回国。这是中柬执法合 作取得的又一重大战果。 经查，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前，陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。 公安部有关负责人表示，公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员，坚决将在逃人员缉捕归案。公安机关正告犯罪分子，认清形势、悬崖勒 马，立即投案自首，争取宽大处理。 此前报道 据广西云客户端1月7日消息，广西国际传播中心（柬埔寨）国际传播联络站记者通过《柬中时报》获悉，陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有 关部门调查。 据红星新闻报道，中国香港特区警方当地时间2025年11月4日宣布，基于从多个渠道掌握的情报和信息，警方已经冻结一个涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱 活动的犯罪集团价值27.5亿港元（约合人民币25.2亿元）的资产。据报道，该集团系柬埔寨"太子集团"。 警方在声明中称，被冻结的资产包括其通过犯罪所得的现金、股票、基金等。 同日早些时候，中国台湾检方表示，他们已查封与"太 ...

公安部有关负责人表示，公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员，坚决将在逃人员缉捕 归案。公安机关正告犯罪分子，认清形势、悬崖勒马，立即投案自首，争取宽大处理。 陈志（Chen Zhi）为"太子集团（Prince Group Holding）"创办人之一，公开资料显示，他于2009年进入 柬埔寨市场，2015年正式成立"太子集团"，短短十年间打造出涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多 领域的商业版图。集团旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司。 据红星新闻报道，柬埔寨国家银行8日发布公告，宣布依据该国现行相关法律法规，正式启动对太子银 行（Prince Bank）的清算程序。 据介绍，太子银行是柬埔寨最大的商业银行之一。在太子集团被英国和美国政府联合制裁后，柬埔寨公 众对太子银行的信任度暴跌，纷纷涌向银行提取现金，一度导致其陷入挤兑危机。 据央视新闻报道，1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯 罪集团头目陈志（中国籍）从柬埔寨金边押解回国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。 经查，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐 ...

每经编辑｜何小桃 据央视新闻报道，1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）从柬埔寨金边押解回 国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。 经查，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前，陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。 公安部有关负责人表示，公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员，坚决将在逃人员缉捕归案。公安机关正告犯罪分子，认清形势、悬崖勒 马，立即投案自首，争取宽大处理。 据悉，为确保资产安全及运营交接，柬埔寨国家银行已委任Morison Kak & Associates（MKA）审计会计师事务所作为法定清算企业，全面接管该行的运 营与资产处置工作。根据公告，自即日起，太子银行必须停止一切新增银行业务，包括但不限于禁止开立新账户或存入新增资金，停止审批及发放各类商 业与个人贷款。 柬埔寨国家银行强调，在太子银行已开户并存款的客户，仍可按规定办理正常取款业务。曾在太子银行办理了贷款的客户仍需履行还款义务，按期还款。 此前，美国当局指控"太子集团"涉及大规模投资诈骗、洗钱等跨国犯罪，并申请 ...

Core Viewpoint - The article discusses the successful repatriation of Chen Zhi, the leader of a major cross-border gambling and fraud crime syndicate, from Cambodia to China, highlighting the effectiveness of law enforcement cooperation between China and Cambodia in combating international telecom fraud [2][5]. Group 1: Background on Chen Zhi - Chen Zhi, born in December 1987 in Fuzhou, China, is a dual citizen of the UK and Cambodia, and the founder and CEO of Prince Group, which has invested over $2 billion in real estate in Cambodia since its establishment in 2015 [7]. - After dropping out of school, Chen Zhi worked as a network administrator and later formed a hacking team to attack websites, eventually fleeing to Cambodia in 2010 [7]. - In Cambodia, he allegedly built a transnational crime network under the guise of real estate development, involving the coercion of laborers into cryptocurrency scams [7]. Group 2: Criminal Activities and Legal Actions - The U.S. Department of Justice issued an international warrant for Chen Zhi in October 2025, accusing him of 23 felonies including telecom fraud and money laundering, and seizing 127,271 bitcoins valued at approximately $15 billion, marking the largest single asset seizure in U.S. history [7]. - In November 2025, Hong Kong police froze assets worth HKD 2.75 billion linked to a criminal group involved in international telecom fraud and money laundering, identified as the Prince Group [8]. - In December 2025, Thailand's Anti-Money Laundering Office froze and seized 289 assets related to Chen Zhi, valued at approximately THB 10.165 billion, connected to major cases of transnational fraud and technical crimes [8].

【文/观察者网 王一】据《柬中时报》报道，柬埔寨内政部当地时间1月7日通报，在打击跨国犯罪的合 作框架下，柬方逮捕太子集团创始人兼董事长陈志等3人，并于当日将其遣送回中国，接受有关部门进 一步调查。 今年38岁的陈志蓄着山羊胡，配上他的娃娃脸，看上去是一个温和无害的人。但实际上，陈志是一个庞 大的跨国网络诈骗团伙的幕后主使。他的犯罪集团用明面上的正经生意作为掩护，通过"杀猪盘"等方 式，诱骗毫不知情的受害者掏出钱财，利用加密货币完成转移，涉案金额庞大，受害者遍布世界各地。 去年10月，美国司法部对陈志提起诉讼，冻结没收了属于太子集团的12.7万枚、价值150亿美元的比特 币，这是美国迄今为止规模最大的加密货币查扣行动。之后，英国、新加坡等多地警方也陆续采取行 动，冻结、没收陈志及其犯罪集团在当地的资产，并实施制裁。 随着这个"电诈之王"正式落入法网，陈志构建的全球最大的犯罪团伙之一也逐渐暴露在世人面前。 从福建小渔村到柬埔寨的"洗白"之路 据公开信息，陈志出生在福建的一个小渔村，中学未毕业就外出谋生，早年创办过一家规模不大、似乎 并不成功的网络游戏公司，赚到了"第一桶金"。太子集团前高管对凤凰网透露，这一时期 ...

随着这个"电诈之王"正式落入法网，陈志构建的全球最大的犯罪团伙之一也逐渐暴露在世人面前。 从福建小渔村到柬埔寨的"洗白"之路 据公开信息，陈志出生在福建的一个小渔村，中学未毕业就外出谋生，早年创办过一家规模不大、似乎 并不成功的网络游戏公司，赚到了"第一桶金"。太子集团前高管对凤凰网透露，这一时期陈志曾与蔡 文、胡小伟等人通过劫持游戏私服索要赎金获利，只是当时蔡、胡二人落网被罚，他却侥幸脱身。 2010年前后，携带赃款的陈志潜逃至柬埔寨，开始了"洗白"之路。他刻意隐藏过往，对外以"房地产开 发商"自居，在金边郊区低价购地开办建筑公司，主营小型住宅与商铺建设。此时恰逢柬埔寨房地产投 机热潮刚开始，大量与该国政治精英关系密切的人士提供土地资源，中国资本涌入。 【文/观察者网 王一】据《柬中时报》报道，柬埔寨内政部当地时间1月7日通报，在打击跨国犯罪的合 作框架下，柬方逮捕太子集团创始人兼董事长陈志等3人，并于当日将其遣送回中国，接受有关部门进 一步调查。 今年38岁的陈志蓄着山羊胡，配上他的娃娃脸，看上去是一个温和无害的人。但实际上，陈志是一个庞 大的跨国网络诈骗团伙的幕后主使。他的犯罪集团用明面上的正经生意作为 ...

来源：广西日报 广西国际传播中心（柬埔寨）国际传播联络站记者、《柬中时报》记者获悉，太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门调查。 相关内容：150亿美元比特币被抄，亚洲最大跨国电诈 "话事人"逃亡 来源：凤凰网《风暴眼》（2025年10月15日） 北京时间10月15日，一则来自美国司法部的消息炸穿了跨国犯罪。 他们正式对柬埔寨太子集团创办人陈志提起刑事指控，罪名叫电信欺诈与洗钱。 更让人咋舌的是，这次美国直接抄走了约127271枚比特币，按当下市值算足足有150亿美元，折合成人 民币差不多1069亿元。 美国司法部称，这是该部门历史上最大规模的没收行动。 他在全球30多个国家设立企业，这些公司看似合规经营，实则是他掩盖诈骗勾当的"马甲"。 其中，最令人发指的是他在柬埔寨操控的诈骗园区，而且规模还不小。 检方在法庭文件里提到，团伙专门搞了"手机农场"，光两个窝点就囤了1250部手机，控制7.6万个社交 媒体账号。 这些账号可不是用来刷短视频的，而是诈骗的 "敲门砖"。 01 亚洲最大跨国犯罪组织"话事人" 在柬埔寨，陈志曾是个响当当的 "人物"。 38 ...

据广西云客户端消息，太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门调查。 陈志（Chen Zhi），福建籍华裔，为"太子集团（Prince Group Holding）"创办人之一，公开资料显示，他于2009年进入柬埔寨市场，2015年正 式成立"太子集团"，短短十年间打造出涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域的商业版图。集团旗下拥有太子房地产集团、太子银行 和Awesome全球投资集团等知名子公司。 据媒体报道，陈志运营的太子集团自称为一家跨国商业集团，在柬埔寨布局度假村与酒店等项目，是柬埔寨最大的企业集团之一。但该集团 实际上使用虚假的招聘广告诱骗工人，以酷刑强迫他们进行电信诈骗。工人则诱骗受害者们转移加密货币，以获得巨额的投资回报。 自2015年起，陈志利用太子集团遍布30多个国家/地区的庞大商业网络作为掩护，在柬埔寨秘密建造并运营了至少十个强制劳动诈骗园区。许 多来自世界各地的工人被诱骗至此，遭到囚禁、酷刑，并被迫从事大规模的加密货币投资诈骗活动（俗称"杀猪盘"），骗取了数十亿美元。 为了将诈骗效率最大化，园区内还设有专业的"手机农场"，其中两个 ...

2026年1月7日，据广西云客户端消息，广西国际传播中心（柬埔寨）国际传播联络站记者及《柬中时报》记者获悉，柬埔寨太子集团（Prince Group）创始 人兼董事长陈志已在柬埔寨被捕，并被遣送回中国，接受有关部门调查。 这一消息为这场震动全球的跨国电诈案画上关键节点，回溯事件脉络，其犯罪网络之庞大、涉案金额之惊人、关联领域之广泛，均堪称跨国犯罪史上的典 型案例。 他掌舵的太子集团，对外宣称"投资柬埔寨未来"，践行环境、社会及管治（ESG）举措，是"有责任、有担当"的企业公民，但其光鲜外衣下，却是美国司 法部口中"亚洲最大跨国犯罪组织"的核心架构。 早在2015年，陈志便开始布局犯罪网络，在全球30多个国家设立看似合规的企业，实则将这些公司作为掩盖诈骗勾当的"马甲"。其核心犯罪据点是位于柬 埔寨的诈骗园区，美国检方在法庭文件中披露，仅两个窝点就打造了"手机农场"，囤积1250部手机，控制7.6万个社交媒体账号——这些账号并非用于日常 社交，而是诈骗的"敲门砖"。 犯罪团伙先通过社交软件与受害者建立情感联系、获取信任，再以"加密货币投资高回报"为诱饵，诱骗受害者转账，一旦资金到账，受害者账户便被掏 空，无数人的 ...