中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）的通知和材料已于 2025 年 8 月 18 日以电子通讯等方 式发出。本次会议于 2025 年 8 月 28 日 15:00 在北京市顺义区天柱路 30 号国航 总部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 8 人，董事长马崇贤先生因公务请假，董事贺以礼先生因公务委托副 董事长王明远先生出席并表决、董事肖鹏先生因公务委托董事崔晓峰先生出席并 表决。本次会议由副董事长王明远先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及公司章程的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）关于 202 ...