第四届董事会独立董事专门会议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年7月1日召开。本次会议 应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。独立董事基于审慎分析及独立判断 的立场，对公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议的相关议案进 行了认真审核，并对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易（以下简称"本次交易"）发表审核意见如下： （三）公司协调审计机构开展加期审计工作后，公司就本次交易对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补即期回报的措施，公司董事、高级管 理人员和控股股东及其一致行动人对公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实 履行作出了承诺。经审核，我们同意《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补 措施及承诺事项的议案》。 （四）本次交易审计加期的相关议案已经获得独立董 ...