四川华体照明科技股份有限公司 二零二五年九月 $$\blacksquare$$ 议案一： 关于取消监事会及修订《公司章程》 的议案 各位股东及股东授权代表： 《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所股 票上市规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止。同时为进一步提升规范运作水平，公司对《四川华体照明科技股份有限 公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》、 （以下简称"《公司章程》"）及部分管理制度进行修订，确保各项规 定与新的法律法规保持一致，为公司的合规发展奠定坚实基础。公司对监事会吴 国强先生、王华先生、迟慧丽女士任职期间的勤勉工作和对公司发展做出的贡献 表示衷心感谢。 因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于"股东 大会"的表述统一修改为"股东会"，整体删除原《公司章程》中"监事"、"监 事会"、"监事会决议"、"监事会主席"的表述并部分修改为审计委员会成员、 审计委员会、审计委员会召集人，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化 （包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符 ...