证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-056 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议于 2025 年 7 月 22 日上午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置 地大厦 9 楼 06-08 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 18 日上午以电话及电子邮件的方式送达给全体董事，经全体董事一致同意豁 免会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事 尹杰、苏动、贺国生、王海龙、戚爱华以通讯方式参加本次会议。会议由董事长 王和平先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司 《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 经审议， ...