证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-104 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目调 整部分实施地点及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、募集资金投资项目情况 根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》及公司于2024年12月14日在上海证券交易所（www.sse.com.cn)披露的 《上海皓元医药股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的公告》（公告编号：2024-088），本次募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： | 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 高端医药中间体及原料药CDMO | 产业化项目（一期） | | | | | 86,351.00 | 81,173.76 | 合计 | | | 上海皓元医药股份有限公司（以下简称" ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目 调整部分实施地点及延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对皓元医药向不特定对象发行可转换公司债券募投项目调整部分 实施地点及延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289 号）同意，公司向不 特定对象发行 82,235.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 822,350 手（8,223,500 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 ...