黑龙江交通发展股份有限公司 | HEILONGJIANG | TRANSPORT | DEVELOPMENT CO.,LTD | | --- | --- | --- | | 二〇二五年八月二十六日 哈尔滨 | | | | 一、会议须知…………………………………………………………………………………1 | | | | 二、会议议程…………………………………………………………………………………3 | | | | 三、表决票填写说明…………………………………………………………………………5 | | | | 四、审议事项 | | | | 议案 1：关于更换公司董事的议案…………………………………………………………7 | | | | 议案 2：关于调整公司独立董事津贴标准的议案 …………………………………………8 | | | | 议案 3：关于注销回购股份并减少注册资本的议案………………………………………9 | | | 议案 4：关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供的借款展期暨关 联交易的议案 ………………………………………………………………………………12 黑龙江交通发展股份有限公司 为维护全体股东的 ...