北京航空材料研究院股份有限公司 北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》《北京航空材料研究院股份有限公司章程》《北京航空材料研究院股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法 权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手 续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖 公章）、授权委托书等，经验证后领取会议材料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份 总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召 开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-29 深圳华控赛格股份有限公司 二、备查文件 特此公告。 深圳华控赛格股份有限公司董事会 二〇二五年六月十四日 一、津贴调整情况 公司于 2013 年 4 月召开第六届董事会第一次临时会议和 2013 年第三次临时 股东大会，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，将公司独立董事津贴确 定为 10 万元/年（税前）。该标准系基于当时市场水平及公司经营状况制定，至 今已执行超过十年。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》 等相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公 司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、 同行业上市公司独立董事津 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-014 华新水泥股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议于2025年5 月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先 生主持，董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2025 年5月16日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 予结果的议案（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 董事李叶青先生、刘凤山先生为本公司 2023-2025 年核心员工持股计划的激励对象，在 本议案表决时进行了回避。 议案详情请见附件一。 议案（表决结果：同意 7 票，反对 0 ...