登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-051 山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会2025年 第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第六次临时会议于2025年12月 12日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 2、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。 二、本次董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。 公司此前年度聘任的会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"），现拟聘 任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2025年度审计机构。 鉴于前任会计师事务所永拓已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性， 结合 ...