江苏精研科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏精 研科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏精研科技股 份有限公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，江苏精研科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日发出会议通知，全体独立 董事于 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事周健主持，独立董事刘永宝、 王普查出席。本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司第 四届董事会第八次会议的相关事项发表如下审核意见： 一、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的审核意见 我们认真审阅了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，并了 解了相关关联交易的背景，认为公司与关联方共同投资设立控股子公司，是基于 各方充分协商的前提自愿达成，投资各方以 ...