证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2026-002 大唐华银电力股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定,由董事长刘学东主持会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月16日 (二)股东会召开的地点：长沙市天心区黑石铺路35号华银本部A401会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事11人，列席7人，董事长刘学东、董事吴利民、郭红、独立董事彭建刚、谢里、王庆 文、刘志斌出席会议，董事谭元章、荣晓杰、陈志杰、苗世昌因工作原因，未出席会议； 2、公司总经理吴利民、董事会秘书、总会计师、总法律顾问康永军出席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司符 ...

Group 1 - The company has approved the investment in three renewable energy projects with a total installed capacity of 230MW and an estimated total investment of approximately 1,398.0751 million yuan [1][2] - The projects include the Weishan Wind Power Project in Liling City, the Puluo Wind Power Project in Guidong County, and the first phase of the Xiangyang Photovoltaic Power Project in Hengnan County [1] - The board meeting was attended by all 11 directors, and the proposal received unanimous approval [1] Group 2 - The company has established the 2025 work priorities for the board to ensure efficient progress towards strategic goals [2] - The board has also approved the convening of the 2024 annual shareholders' meeting [2]