证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-031 航天信息股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，对《公司章 程》部分条款做出修订。 本议案需提交股东大会审议批准。待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，由 董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事职务 相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 具体详见《航天信息股份有限公司关于修订 <公司章程> 的公告》（2025-033）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司对《股东大会议事规则》做出修订。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司对《董事会议事规则》做出修订。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司对《董事会专门委员会实施细则》做出修订。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司对《独立董事工作 ...