本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会召开的时间：2026年1月5日 (二)股东会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李飞先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表 决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司董事会秘书、财务总监任小平先生出席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.00关于修订（制定）部分治理制度的议案 1.01议案名称：关于制定《股东、董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 表决情况： ■ 1.04议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000004 证券简称：*ST国华 公告编号：2025-096 深圳国华网安科技股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29日召开了第十二届董事会2025年第 十次临时会议，审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体如下： 一、制度修订、制定情况 二〇二五年十二月三十日 证券代码：000004 证券简称：*ST国华 公告编号：2025-095 为进一步提升规范运作水平、完善公司制度体系，贯彻落实《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，公司对部分治理制度修订、制定如下： ■ 相应制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的文件。 二、备查文件 1、第十二届董事会2025年第十次临时会议决议。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000967 公告编号：2025-092号 盈峰环境科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月29日下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年12月29日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月29日9:15一15:00。 2、现场会议召开地点：盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"盈峰环境"、"公司"）总部会议室, 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层； 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司董事会； 5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-130 国城矿业股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议时间：2025年12月26日（星期五）下午14:30开始 网络投票时间：2025年12月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日的交易时间，即9:15- 9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年12月26日 9:15-15:00期间的任意时间。 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第十二届董事会 特别提示： ·本次股东大会无否决议案的情形。 ·本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 会议主持人：公司董事长吴城先生 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-82 招商局积余产业运营服务股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2025年12月23日以电子邮件等方式发 出召开公司第十一届董事会第二次会议的通知。会议于2025年12月24日以现场和视频会议相结合的方式 召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室召开。应出席会议董事 11人，实际出席会议董事11人。其中，董事陈智恒、李朝晖现场参会，董事黄健、袁斐、赵肖、杨蕾、 KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会，董事长吕斌因工作安排原因未能 出席会议，授权委托董事袁斐代为出席会议并行使表决权。公司高管列席了会议。会议由董事总经理陈 智恒主持（经全体董事推选）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表 决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议 ...

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2025-31 中体产业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由单铁董事长主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月23日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街225号三层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事8人（原董事张荣香已辞职），出席8人； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事王欣因公务未能出席； 3、董事会秘书、财务总监列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉及部 ...

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2025-080 债券代码：113667 债券简称：春23转债 苏州春秋电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月23日 (二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇益德路988号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理薛革文主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方 式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书吕璐出席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2025-043 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会2025年第五次临时 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2025年12月15日以电子邮件形式发出召开2025年第五 次临时会议的通知，并于2025年12月22日在公司会议室召开会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 根据基金执行事务合伙人的意见，为该基金取得更好收益，经公司董事会审议，同意山东达因海洋生物 制药股份有限公司对参与投资的北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）经营期限延长至2028年1 月30日，并就基金经营场所变更事项一并签署补充协议。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意0票弃权0票反对的表决 ...

Group 1 - The fourth extraordinary general meeting of shareholders was held on December 22, 2025, with no resolutions rejected [2] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association, utilizing both on-site and online voting methods [2][3] - All directors, supervisors, and the board secretary attended the meeting, ensuring full representation [3] Group 2 - Several governance-related proposals were approved, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [4][5] - The meeting passed various resolutions regarding the revision of corporate governance systems, including rules for shareholder meetings and board meetings [5][6] Group 3 - The company announced a guarantee provided by its wholly-owned subsidiaries and actual controller for a total amount of RMB 50 million, with the guarantee exceeding previously approved limits [10][12] - The total amount of external guarantees by the company and its subsidiaries reached RMB 1.765 billion, which is 176.84% of the latest audited net assets attributable to the parent company [11][21] - The guarantees are aimed at supporting the operational needs of the subsidiary Guangdong Bangbao Yizhi Toys Co., Ltd., with the actual controller providing unconditional guarantees [12][21]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、会议召开时间：2025年12月18日（星期四）14:00。 2、网络投票时间：2025年12月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025年12月18日9:15-15:00。 （二）会议召开地点：江西省吉安市吉州区君华大道212号5楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东292人，代表股份207,444,822股，占公司有表决权股份总数的49.3596%。 （截至股权登记日公司总股本为423,352,124股，其中公司回购专户中的股份数量为3,079,900股，回购股 份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为股4 ...