登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 本次《公司章程》修订后，关于"监事会"和"监事"的表述将统一删除，并相应删除"第七章 监事会"章 节。同时，为适用《公司法》措辞而将《公司章程》中"股东大会"的表述统一调整为"股东会"。原《公 司章程》中不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，未在上述 表格中对比列示。除上述条款进行修订外，章程其他条款保持不变。因本次修订范围较广，不进行逐条 列示。 该议案获本次董事会会议审议通过后，将提请股东大会审议。待股东大会审议通过后，将由董事会或董 事会委派的人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》条款的变更最终以登记机 关核准登记内容为准。 二、关于制定、修订和废止公司部分治理制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及 规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订、制定和废止公司部分治理制 度。具体情况如下： 关于召开2025年第一次临时 ■ ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600226 公司简称：亨通股份 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司全体董事出席董事会会议。 1.4本半年度报告未经审计。 1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 第二节 公司基本情况 2.1公司简介 ■ 2.2主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ 2.3前10名股东持股情况表 单位: 股 ■ 2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 2025年3月，公司确定在内蒙古呼和浩特托克托经济开发区西区建设小品种氨基酸产业基地。小品种氨 ...

本次修订将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"；删除"监事"、"监事会"相关描述，部分描述调整 为"审计委员会"。其中某一条款中仅涉及"股东大会"的表述统一调整为"股东会"的、某一条款中仅涉及 不影响条款含义的语句调整、标点调整等非实质性条款修订不再逐条列示。除以上条款修订外，《公司 章程》其他条款保持不变,涉及条款序号变动的，将进行相应调整。 本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定 的授权代表负责向工商登记机关办理《公司章程》备案相关具体事项。本次《公司章程》中有关条款的 修订内容，以工商登记机关最终核准登记结果为准。 三、制定、修订公司治理制度的情况 公司拟根据《公司章程》的修订情况，结合公司实际，制定、修订了部分治理制度，具体如下： ■ 本次拟修订的《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司募集资金使用管理办法》《公司 关联交易决策权限与程序规则》《公司重大决策程序和规则》《公司独立董事工作制度》尚需提交公司 股东大会审议，股东大会审议通过后方可生效。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的制度全文。 ...

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2025-21 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 公司第十届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司总部会 议室召开。本次会议应到董事七人，出席本次会议的董事有张敏、孙 骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持会 议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》 、《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，并一致通 过了如下决议： 一、审议并通过"公司 2025 年半年度报告"及摘要； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露 的"公司 2025 年半年度报告"及摘要。 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，审计 委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。 二、审议并通过"关于修订及新增公司部分治理制度的议案"； 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600716 股票简称：凤凰股份公告编号：2025-017 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第八次会议通知于2025年8月11日以电 子邮件方式发出，会议于2025年8月21日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实 到7人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司 章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，根据最新修订的《公司法》《上市公 司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议事规则》，不再设置监事会和监 事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。 一、《〈2025年半年度报告〉及摘要》 本议 ...

■ ■■ 三、《公司章程》附件的修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司 法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025年修正）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等 相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的附件《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》部分条款进行了修订。修订后的《公司章程》及其附件全文详见同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 本次修订《公司章程》及其附件已经公司第四届董事会第十八次会议，尚需提交公司2025年第一次临时 股东会审议，并需市场监督管理部门核准。公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理本次修订涉及 的工商备案事宜，并根据市场监督管理部门的意见对章程修订内容进行文字等调整。 四、修订部分公司治理制度的相关情况 为推动公司治理制度相关规定符合法律法规、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，进一 步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-041 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议通知于2025年8月15日以 通讯送达的方式发出，于2025年8月21日以通讯会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公 司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》； 本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司董事会将按相关程序另行 通知。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】 二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于修订〈股东会议事规 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司全体董事出席董事会会议。 1.4本半年度报告未经审计。 1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 第二节 公司基本情况 2.1公司简介 ■ 2.2主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ ■ 2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情 况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 2.3前10名股东持股情况表 单位: 股 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：688106 公司简称：金宏气体 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告"第三 节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.4公司全体董事出席董事会会议。 1.5本半年度报告未经审计。 1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 联系人和联系方式 ■ 无 1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 2.1公司简介 公司股票简况 ■ 2.2主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ 2.3前10名股东持股情况表 单位：股 ■ ...

1.3公司全体董事出席董事会会议。 1.4本半年度报告未经审计。 公司代码：600716 公司简称：凤凰股份 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 第二节 公司基本情况 2.1公司简介 ■ 2.2主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ 2.3前10名股东持股情况表 单位: 股 □适用 √不适用 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情 况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2025-018 ■ 2.4截至报告期末的优先股股东总数、前 ...